Tradeville a sesizat DIICOT şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) că o persoană s-a folosit de numele unui angajat al firmei de brokeraj şi ar fi înşelat mai multe persoane cu aproximativ 100.000 de euro, bani care ar fi urmat să fie investiţi pe piaţa de capital. „Avem suspiciuni că, în perioada 2007 – 2009, un grup rău intenţionat a colectat aproximativ 100.000 euro de la rude/prieteni pretinzând organizarea unui fond, care ar fi urmat să investească, prin intermediul Tradeville, în piaţa de capital. În cursul anului 2010, organizatorul acestei fraude a dispărut, iar păgubiţii s-au adresat Tradeville în speranţa că îşi vor recupera banii. Pentru că nu a existat nicio relaţie comercială şi pentru că Tradeville nu a avut ştiinţă de aceste fapte până în iulie 2010, compania nu a putut să facă altceva decât să notifice situaţia DIICOT şi CNVM”, se spune într-un anunţ al firmei de brokeraj. Purtătorul de cuvânt al Tradeville, Victor Stănilă, a declarat că firma de brokeraj a fost sesizată de către două persoane asupra unei eventuale înşelăciuni, însă acestea au refuzat să facă o plângere oficială. Comisarul CNVM Bogdan Chetreanu a declarat că problemele sesizate de Tradeville nu cad sub incidenţa legislaţiei pieţei de capital, însă instituţia va colabora cu Parchetul dacă i se va solicita sprijinul. „După primele informaţii pe care le avem este vorba de o infracţiune, de încălcarea Codului Penal, deci intră la Parchet”, a afirmat Chetreanu. În anunţul transmis clienţilor, Tradeville atrage atenţia că în astfel de perioade de criză vor continua să apară persoane care vin cu „soluţii câştigătoare” şi că pentru credibilitate vor folosi numele unor firme cunoscute. Tradeville a fost înfiinţată în 1994, având la acea dată numele de Vanguard. În martie 2009, Vanguard şi-a schimbat denumirea în Tradeville. Majoritatea clienţilor firmei tranzacţioneză on-line.