Inspectorii antifraudă au identificat un grup de societăți care, în perioada 2014 - 2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste cinci milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. DGAF a descoperit un mecanism destul de simplu de fraudare a bugetului de stat - achiziționarea de telefoane mobile și accesorii din spațiul intracomunitar și comercializarea lor în piața internă, prin intermediul unor firme dubioase. „Schema a fost pusă pe picioare în 2012. Evazioniștii au înființat firme pe numele lor și, după ce au acumulat datorii la bugetul de stat, le-au trecut pe numele unor persoane cu situație financiară precară, schimbându-le astfel domiciliul fiscal în alte localități. Respectivii și-au însușit câștigurile ilicite fie prin retragerea unor sume considerabile de la ATM-uri sau casierii bancare, fie prin transferuri în conturi personale sau ale unor rude apropiate“, explică cei de la Antifraudă. În acest dosar, perchezițiile finale au fost făcute la 7 decembrie, în parteneriat cu Poliția Municipiului București, Unitatea Teritorială de Analiză a Informației și Direcția Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.