Omul de afaceri Ilan Shor a fost reținut ieri și prezentat Centrului Național Anticorupție al R. Moldova, unde procurorii i-au prezentat acuzațiile în dosarele deschise pe marginea devalizării a trei bănci comerciale din republică, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ilan Shor are statut de învinuit și urmează sa fie plasat în arest.

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu, a publicat, luni seara, pe blogul său, o copie a raportului companiei de audit americane Kroll, în contextul protestelor de amploare ce au avut loc duminică, la Chișinău, împotriva devalizării celor trei bănci și a corupției. Potrivit documentului, principalul beneficiar al tranzacțiilor bancare dubioase ar fi omul de afaceri Ilan Shor, care anterior a fost un apropiat al liderului socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon. Igor Dodon și Zinaida Grecianîi s-au deplasat marți, de urgență, la Moscova, iar, potrivit presei de la Chișinău, această plecare de urgență în Rusia a celor doi ar avea legătură cu publicarea raportului Kroll, în care apar mai multe detalii despre tranzacțiile dubioase din sistemul bancar.

La începutul lunii aprilie, Banca Centrală a R. Moldova a descoperit că trei instituții bancare, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, reprezentând aproximativ o treime din activele bancare ale republicii, acordaseră credite ce totalizau un miliard de dolari, adică 15% din Produsul Intern Brut (PIB) al țării. Destinatarii acestor credite nu sunt identificați și se pare că banii s-au volatilizat pur și simplu. În prezent, cele trei bănci se află sub administrația specială a Băncii Naționale de la Chișinău, pentru a evita falimentul.