Telegraf Online - tag: Panama Papers

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre Panama Papers

LISTĂ NEAGRĂ a paradisurilor fiscale, întocmită de UE
7 noiembrie 2017 LISTĂ NEAGRĂ a paradisurilor fiscale, întocmită de UE

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană vor discuta, marți, întocmirea unei liste negre a paradisurilor fiscale din întreaga lume, au declarat, luni, pentru Reuters, mai mulți oficiali europeni, după dezvăluirile făcute duminică de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigații ...

După Panama Papers, Paradise Papers. Regina Elisabeta a II-a a făcut bani pe spatele britanicilor săraci?
6 noiembrie 2017 După Panama Papers, Paradise Papers. Regina Elisabeta a II-a a făcut bani pe spatele britanicilor săraci?

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, înalţi oficiali din administrațiile rusă şi americană, persoane influente din mediul de afaceri occidental sunt subiectul unei uriaşe scurgeri de informaţii. Dezvăluirile despre paradisurile fiscale ale bogaţilor planetei au deja un nume, Paradise Papers. Anul ...

Panama Papers l-a scos pe Sharif din schemă! Acum, fostul premier urmează să fie arestat
26 octombrie 2017 Panama Papers l-a scos pe Sharif din schemă! Acum, fostul premier urmează să fie arestat

Un mandat de arestare a fost emis joi împotriva fostului premier pakistanez Nawaz Sharif, demis în iulie de Curtea Supremă în urma unei afaceri de corupție, cu mai puțin de un an până la viitoarele alegeri legislative, a anunțat pentru AFP unul dintre avocații săi. Instanța ...

Arme noi în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor
26 iunie 2017 Arme noi în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor

Comisia Europeană (CE) a anunțat că luni a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, document care înăsprește normele actuale și care va permite combaterea cu mai multă eficacitate a spălării banilor și finanțării terorismului, se ...

Premierul pakistanez, anchetat din cauza „Panama Papers“
20 aprilie 2017 Premierul pakistanez, anchetat din cauza „Panama Papers“

Curtea Supremă din Pakistan a ordonat joi ample investigații privind acuzațiile de corupție aduse de opoziție premierului Nawaz Sharif, al cărui nume apare în documentele ''Panama Papers'', afirmând că nu sunt suficiente dovezi pentru a ordona îndepărtarea acestuia din ...

Panama speră că va fi retrasă de pe lista franceză a paradisurilor fiscale
9 ianuarie 2017 Panama speră că va fi retrasă de pe lista franceză a paradisurilor fiscale

Panama speră ca Franța o va retrage de pe lista paradisurilor fiscale, cu ajutorul negocierilor care urmează să înceapă la 17 ianuarie, a afirmat duminică vicepreședinta acestei țări, Isabel de Saint Malo, citată de AFP. "Ne păstrăm speranța că vom ajunge la o soluție sau o foaie de ...

Cum fentează banksterii Fiscul românesc
21 octombrie 2016 Cum fentează banksterii Fiscul românesc

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început controale la bănci, unde a identificat multe lucruri (grave?), consecințele fiind majore, a declarat, vineri, șeful direcției Mari Contribuabili, Ionuț Mișa - „Dau un exemplu cu portofolii de credite care se vând. Băncile au venit ...

Comisia de experți și-a finalizat raportul în cazul  „Panama Papers“
14 octombrie 2016 Comisia de experți și-a finalizat raportul în cazul „Panama Papers“

Comisia de experți înființată după izbucnirea scandalului "Panama Papers" în scopul de a îmbunătăți lupta împotriva evaziunii fiscale în Panama și-a încheiat ancheta, a anunțat joi guvernul acestei țări, citat de AFP. "Suntem nerăbdători să cunoaștem ...

Reprezentantul Spaniei la Banca Mondială - un fost ministru menţionat în documentele Panama Leaks
3 septembrie 2016 Reprezentantul Spaniei la Banca Mondială - un fost ministru menţionat în documentele Panama Leaks

Spania l-a propus ca reprezentant al ţării la Banca Mondială pe Jose Manuel Soria, un fost ministru al Industriei care a demisionat în acest an din cauza legăturilor cu o companie offshore menţionată în documentele Panama Leaks, transmite Bloomberg. Guvernul îl propune pe fostul ministru al ...

Informatician acuzat de implicare în Scandalul Panama, arestat în Elveţia
15 iunie 2016 Informatician acuzat de implicare în Scandalul Panama, arestat în Elveţia

Un informatician al filialei din Geneva a firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca a fost arestat preventiv pentru furt de date informatice, în contextul scandalului "Dosarele Panama", informează site-ul cotidianului Le Figaro. Firma de avocatură Mossack Fonseca este implicată în ...

Premierul australian neagă implicarea în scandalul Panama Papers
12 mai 2016 Premierul australian neagă implicarea în scandalul Panama Papers

Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a dezmințit implicarea sa în fapte ilegale, după ce numele său a apărut menționat în fișierele Panama Papers, informează Reuters online. Numele lui Turnbull, alături de cel al lui Neville Wran, fostul premier al statului New South Wales, apare ...

Premierul australian, citat în documentele Panama Papers
12 mai 2016 Premierul australian, citat în documentele Panama Papers

Numele premierului australian Malcolm Turnbull este citat în documentele "Panama Papers" ca fost director al unei societăți offshore, o dezvăluire care apare în plină campanie electorală, scrie AFP. Cotidianul Australian Financial Review a făcut această dezvăluire joi, la câteva ...

A început procesul Luxleaks
26 aprilie 2016 A început procesul Luxleaks

La câteva săptămâni după Panama Papers, procesul Luxleaks s-a deschis marți, la Luxemburg, promițând să atingă unele subiecte fierbinți de actualitate, de la statutul fragil al așa-numiților avertizori de integritate la scandalul evaziunii fiscale, relatează AFP, preluat de ...

România s-a alăturat declarației inițiate de state UE importante în cazul dosarelor Panama
25 aprilie 2016 România s-a alăturat declarației inițiate de state UE importante în cazul dosarelor Panama

România s-a alăturat declarației inițiate de Franța, Germania, Spania, Italia și Marea Britanie pentru realizarea schimbului de informații privind acționariatul companiilor, trusturilor sau al altor entități relevante pentru administrațiile fiscale și alte instituții implicate în dosarele ...

Colțul Troll-ului -  Dacă nu-i Panama, e altă panaramă
22 aprilie 2016 Colțul Troll-ului - Dacă nu-i Panama, e altă panaramă

Dragu de ea, Anca Dragu, al nostru ministru de Finanțe, plus secretarul de stat on și offshore Gabriel Biriș participă, în acest weekend, la Ecofin, reuniunea de Finanțe a UE, la care fiecare țară se va lăuda cu câți jmekeri are pe listele Dosarului Panama Papers. Marele șpil este că Panama va ...

Ample proteste antiausteritate la Londra
17 aprilie 2016 Ample proteste antiausteritate la Londra

Mii de persoane au protestat sâmbătă, la Londra, faţă de măsurile de austeritate impuse de Guvernul britanic, solicitând demisia premierului David Cameron, a cărui popularitate a scăzut pe fondul implicării în scandalul Panama Papers, relatează BBC. La demonstraţia care a fost organizată ...

12
12