După ce zilele trecute a ieşit la iveală faptul că mai multe case de amanet şi bijuterii din Constanţa făceau contrabandă cu aur, ieri, judeţul Constanţa a fost din nou “teatrul de operaţiuni” al oamenilor legii, într-un dosar similar. Cu noaptea-n cap, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi peste 100 de poliţişti de la Investigarea Fraudelor au descins în 22 de locaţii din Constanţa, Bucureşti, Ilfov şi Dolj. Ampla acţiune vizează un dosar de evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Anchetatorii au percheziţionat sediile bijuteriei “La Rosa” din cele patru judeţe, locuinţele angajaţilor, dar şi casa patronului, un cetăţean turc stabilit în Bucureşti. Cu ajutorul ofiţerilor Serviciului Român de Informaţii, membrii reţelei au fost supravegheaţi luni în şir, telefoanele acestora fiind ascultate.

TRANSPORT CU AUTOCARUL Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013, suspecţii cercetaţi în dosar au cumpărat aur şi pietre preţioase de la diferite persoane fizice din Turcia, dar şi din state membre UE. “Comorile” respective erau apoi introduse în România, cu autocarul, prin punctele de trecere a frontierei din judeţul Constanţa. Ulterior, acestea erau comercializate în magazinele bijuteriei “La Rosa” din Constanţa, Craiova şi Bucureşti, bineînţeles fără ca operaţiunile să fie înregistrate în actele contabile. “Ca şi comercializare, existau două modalităţi. Erau patru puncte de lucru autorizate unde se vindeau bijuteriile şi la niciunul dintre ele nu se înregistrau operaţiunile. Banii ajungeau în conturile personale ale unor persoane. Ca o a doua modalitate, prin intermediul unui site de profil, clientul vizualiza bijuteriile, le comanda şi acestea îi erau trimise prin curier. Sumele obţinute ajungeau în diferite conturi, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorul Vicenţiu Gherghe. În urma tuturor operaţiunilor comerciale derulate, nedeclarate organelor fiscale, bijuteria “La Rosa” a prejudiciat statul cu 2.000.000 de lei.

CONSTANŢA Peste zece poliţişti din Constanţa au participat la percheziţiile care s-au derulat ieri. Anchetatorii au descins la sediul bijuteriei “La Rosa”, situat pe bulevardul Tomis, dar şi la domiciliile angajatelor care locuiesc în Constanţa şi Năvodari. Oamenii legii au ridicat toate bijuteriile care se aflau în vitrinele magazinului şi le-au pus în mai mulţi saci, urmând să fie folosite ca probe în dosar. În timpul percheziţiei, la sediul bijuteriei a fost chemată şi o clientă care, în urmă cu doar câteva zile, ar fi cumpărat mai multe podoabe, femeia fiind audiată de oamenii legii.

AUR CONFISCAT În urma percheziţiilor, anchetatorii au confiscat aproape opt kilograme de bijuterii din aur, care conţineau şi diamante, valoarea acestora fiind de peste 700.000 de euro. De asemenea, oamenii legii au ridicat şi două pistoale cu gaz, pentru care nu existau autorizaţii de deţinere. Procurorii au precizat că se vor face mai multe verificări şi că se va institui sechestru pe bunurile confiscate, pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului. La finalul percheziţiilor, peste 20 de persoane au fost escortate în Capitală, unde au fost audiate de procurori, 19 dintre acestea având calitatea de învinuiţi.

CAZ SIMILAR Amintim că, pe 10 decembrie, un caz similar a ţinut prima pagină a ziarelor. La acea dată, anchetatorii au efectuat 225 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, în urma cărora aproximativ 60 de kilograme de aur au fost confiscate şi 15 persoane arestate preventiv. Potrivit anchetatorilor, capul reţelei, Sedat Balkan, cetăţean turc şi patronul unei firme de transport, a colaborat cu patronii unor magazine de lux din România şi din Europa. El aducea aurul cu autocarul, bijuteriile ajungeau la Constanţa, erau depozitate la o fermă din Valu lui Traian şi de acolo erau preluate şi livrate contra cost patronilor magazinelor de profil din România şi alte ţări.