Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat ieri 28 de percheziții în judeţele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Braşov şi Brăila, precum şi în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre firmele implicate în acest caz se numără și Romprest, societatea de salubrizare controlată de omul de afaceri Florian Walter, despre care DIICOT spune că era liderul grupării din care făceau parte, în total, 23 de oameni. Potrivit unui comunicat dat publicității de DIICOT, rețeaua a folosit diverse circuite financiare pentru a reduce baza impozabilă. Membrii grupului ar fi înregistrat în contabilitatea Romprest diverse achiziții fictive de la societăți-fantomă, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi. După acest pas, banii erau livrați în conturile firmelor respective, de unde erau transferați la alte societăți și retrași de persoane implicate în această afacere, care apoi le direcționau către Florian Walter. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la suma de 4,5 milioane de euro, "reprezentând impozitul pe profit și TVA, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14.000.000 de euro) supusă procesului de reciclare (n.r. - spălare de bani)", după cum se arată în documentul citat.

DAT ÎN CONSEMN Procurorul-șef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat ieri după-amiază că, în urma descinderilor de ieri, 50 de persoane urmau să fie aduse la audieri. Aceasta a precizat că Florian Walter era de negăsit. "Liderul grupării se sustrage urmăririi penale, sunt indicii că este în ţară şi oricum ne-am luat măsurile necesare să rămână în ţară, oriunde s-ar afla. A fost dat în consemn", a declarat Giorgiana Hosu. Anchetatorii au pus sechestru pe bunuri și conturi ale suspecților. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în dosar au fost puşi sub urmărire penală Nicolae Capră, unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, şi soţia acestuia, Cristina Capră. Astfel, Romprest ar fi cumpărat, fictiv, câteva mii de tone de clorură de sodiu de la o firmă administrată de Cristina Capră, care achiziţionase, doar în acte, marfa respectivă de la firma soţului ei, Nicolae Capră. Scopul tranzacţiei ar fi fost acela de a raporta în contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.