Polițiștii efectuează 20 de percheziții în județele Timiș, Bihor, Mehedinți și Dolj pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, condusă de omul de afaceri arab Waari Ghesan, prejudiciul ridicându-se la circa patru milioane de euro.

Polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, însoțiți de jandarmi, au descins, joi dimineața, la 20 de adrese din județele Timiș, Bihor, Mehedinți și Dolj, la locuințele unor persoane și la sediul unei firme, perchezițiile fiind parte într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul adus statului român estimat de anchetatori ridicându-se la circa patru milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, liderul grupării ar fi omul de afaceri Waari Ghesan, a cărui locuință din Timișoara este percheziționată la ora transmiterii acestei știri. Acesta, împreună cu alți suspecți, ar fi organizat o grupare de evaziune fiscală care intrase în diverse domenii, de la tranzacții fictive cu materiale de construcții, până la vânzarea de zahăr cumpărat de pe piața neagră sau prestări de servicii fictive către alte firme.

La finalul perchezițiilor, la audieri vor fi duse 19 persoane, printre care și liderul grupării.

Waari Ghesan este un cunoscut om de afaceri din Banat, cel care printr-o firmă, vizată acum de anchetatori, a înființat în județul Timiș, în anul 2002, primele magazine de tip economat. Aceste magazine aveau ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul a produselor de bază la un preț cu cel puțin 10 la sută mai mic față de prețul mediu stabilit în fiecare unitate administrativ-teritorială. Până la finele anului 2003, în Timiș existau 30 de magazine de acest tip deținute de această firmă. Presa de atunci relata că înființarea acestor magazine s-a făcut fără ca reprezentanții Consiliului Județean Timiș să fi organizat o licitație, iar acestea vindeau și alte produse în afară de cele de bază, așa cum era stipulat în lege, cum ar fi sucuri produse de firmă.

Waari Ghesan mai este cunoscut și pentru faptul că se află într-o relație cu Oana Cornu, fosta soție a omului de afaceri Georgică Cornu, descinderile de joi având loc în casa acesteia unde cei doi locuiesc în prezent.