Nouă percheziții au loc, marți, în București și județul Ilfov într-un dosar în care reprezentanții unei firme sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani prin înregistrarea de achiziții fictive cu materiale de construcții, anunță Poliția Capitalei.

Printr-un comunicat de presă, reprezentanții Poliției Capitalei anunță că, marți, sunt făcute nouă percheziții domiciliare în București și județul Ilfov la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul adus bugetului de stat fiind calculat la aproximativ 1.700.000 de lei.

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul materialelor de construcţii, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum şi scoaterea nelegală a unor lichidităţi sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii",se notează în comunicat.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi reușit astfel să obțină, din circuitul de spălare de bani, suma de 4.400.000 de lei. La finalul perchezițiilor, cei vizați de dosar vor fi audiați la sediul Poliției Capitalei.