Mai multe percheziţii au loc, marţi, în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, privind cumpărarea şi vânzarea de maşini de lux, prejudiciul estimat fiind de două milioane de euro, anunţă oficiali din Poliţia Română.

Printr-un comunicat de presă, reprezentanții Poliției Române anunță că marți au fost făcute 19 percheziții în București, Ilfov, Ialomița și Iași la persoane suspectate că au prejudiciat statul cu două milioane de euro prin acțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

"Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 - 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip „fantomă” sau cu un comportament fiscal inadecvat", se mai spune în comunicat.

Oficiali din cadrul Poliței au declarat pentru Mediafax că este vorba despre activitatea companiei C&I Automobile din Mogoșoaia județul Ilfov, care se ocupă cu vânzarea și cumpărarea de automobile.

Pe lângă reprezentanți ai acestei societăți, vizați de dosar sunt și mai mulți cetățeni de etnie romă pe numele cărora ar fi fost deschise firme de tip "fantomă". Prin aceste firme mai mici ar fi fost vândute diferite bunuri, printre care și autoturisme, către compania C&I Automobile. Astfel, firma principală plătea către societățile mai mici iar apoi banii s-ar fi întors înapoi.

"Pentru a da aparenţa de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăţi prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” şi restituite deponentului ", se arată în comunicatul Poliției.

20 de persoane sunt audiate marți la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.