Continuă operațiunile în forță de combatere a evaziuniii fiscale, la nivel național. Polițiștii din Capitală au făcut marți dimineață 18 percheziții în București și în alte șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul provocat de membrii rețelei prin ocolirea taxelor se ridică la suma de 5.000.000 de lei. Oamenii legii aproximează că suspecții au supus procesului de spălare a banilor suma de 13.000.000 de lei! Polițiștii din Capitală, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au descins la mai multe locații din Capitală și din județele Ilfov, Constanța, Vâlcea, Buzău, Brașov și Brăila. Opt suspecți au fost duși la audieri. Conform probelor opținute de polițiști, „persoanele urmărite au format un lanţ de societăţi comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului statului", se arată în comunicatul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

SCHEMĂ INFRACȚIONALĂ CLASICĂ Conform unor surse din cadrul Poliției Capitalei, au fost depistate mai multe firme-fantomă, înregistrate de cei opt suspecți pe numele unor persoane sărace, de etnie rromă. Grupul infracțional activează după această schemă din 2012. „Și-au înregistrat între aceste firme-fantomă achiziții de materiale de construcții și servicii în domeniul construcțiilor pentru reducerea masei impozabile și pentru a deduce TVA-ul", se mai arată în comunicatul IGPR.

Citește și:

Prejudiciu de peste un milion de euro! Val de percheziții la evazioniști!