Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, miercuri, 29 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Hunedoara, Timiș și Teleorman și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, unde prejudiciul este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013 - 2014, bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip 'fantomă', administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacțiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria și Grecia.

Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piața românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.