Polițiștii din București au efectuat miercuri dimineață 23 de percheziții în Capitală și în județele Constanța, Ilfov, Teleorman și Maramureș, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2012-2013 persoanele vizate au creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă a societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe firme. Prin aceste operaţiuni suspecții au urmărit sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, precum şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor "achiziţionate" de la societăţile comerciale declarate ca furnizori", după cum se arată într-un comunicat remis miercuri. Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 lei. În această speță s-a dispus începerea urmăririi penale față de 11 persoane.

Amintim că, în urmă cu aproape două săptămâni, polițiștii din Capitală și colegii lor din Giurgiu au luat parte la 17 descinderi într-un caz în care sub lupa anchetatorilor se află fapte de evaziune și spălare de bani în domeniul comerţului cu haine şi încălţăminte. "Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 - 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale din Bucureşti a unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei", potrivit unui comunicat de presă dat publicității la acea dată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii spun că, pentru a ascunde banii proveniți din evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, "constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei".