Procurorii DIICOT au efectuat 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2012 - 2015, inculpații George și Vasile Trifan au inițiat un grup infracțional specializat în construcția unor scheme infracționale complexe, pentru obținerea de beneficii materiale importante. Grupul infracțional a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuși a numeroase societăți comerciale, care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesați a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.

S-a reținut că emiterea respectivelor facturi a servit atât diminuării în mod ilicit a bazei impozabile și implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe și impozite, cât mai ales creării unei aparente justificări a virării în conturile societăților comerciale folosite a unor sume importante de bani.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupării este de aproximativ 16 milioane euro.