23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu sunt efectuate joi de polițiștii din București la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor de circa 3.000.000 euro.

"Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 - iunie 2015, reprezentanții a două societăți comerciale au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive de valori semnificative de la mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip 'fantomă', cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziții și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferente impozitului pe profit", informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB) remis joi .