Polițiștii specializați în combaterea infracțiunilor economice au derulat marți dimineață 29 de percheziții într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune. Descinderile au avut loc în 28 de locații din județul Prahova și la o adresă din Brașov. "Persoanele bănuite ar fi beneficiat abuziv de fonduri publice, sumele obținute fiind transferate într-un circuit comercial fictiv. Ulterior, banii erau retrași în numerar și introduși în circuitul civil. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste plăți nelegale se ridică la 3.200.000 de lei", se arată într-un comunicat de presă dat publicității marți de Poliția Română.

Una dintre persoanele vizate de investigație este acuzată că ar fi acordat, în 207 cazuri, diferite plăți, fără a fi întocmit documentația aferentă. De asemenea, prin contracte întocmite abuziv, ar fi trecut mai multe bunuri în patrimoniul societăților pe care le controla, cauzând un prejudiciu de peste 770.000 de lei. "Totodată, în perioada 2010 - 2015, bănuiții ar fi creat un circuit financiar fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare constând în emiterea, înregistrarea și declararea la autoritățile fiscale de facturi, avize și borderouri, în care erau înscrise operațiuni comerciale care în realitate nu aveau loc", mai precizează anchetatorii.

Prejudiciul provocat bugetului de stat prin aceste operațiuni ilegale a fost evaluat la suma totală de 2.200.000 de lei. Pe de altă parte, sumele "spălate" prin circuitul fictiv se ridică la aproape 4.800.000 de lei. În dosar s-au pus în executare 20 de mandate de aducere.