Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

Eveniment 04 Septembrie 2014 / 09:36 197 accesări

Peste 100 de percheziţii domiciliare sunt făcute de poliţişti, în această dimineaţă, în Capitală şi 11 judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor, prin folosirea de achiziții fictive și firme fantomă, prejudiciul în dosar fiind estimat la 10 milioane de euro. Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii au descins la 105 de adrese din Bucureşti şi judeţele Bacău, Brașov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mureș, Olt, Satu-Mare, Teleorman și Vâlcea. În urma percheziţiilor, 67 de persoane ar urma să fie duse la audieri. La acţiunea participă 353 de polițiști de la structurile de investigare a fraudelor, investigații criminale și acțiuni speciale din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei și al inspectoratelor de poliție ale județelor unde au loc descinderile. Acţiunea de astăzi, care are suportul de specialitate al SRI, se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.



12