Polițiștii fac, luni dimineaţă, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani. Cele 12 percheziţii au loc în municipiul Bucureşti și în județele Ilfov, Argeș și Cluj, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul. Banii proveniți din infracțiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferați în contul unei persoane fizice, sub formă de preț al unui antecontract de vânzare – cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) și însușiți de una dintre persoanele bănuite. Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăți comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziții la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil. Expertiza contabilă a stabilit un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.

La activități participă și polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Argeș și Cluj.