47 de persoane urmează a fi audiate, la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul unei ample acțiuni demarate joi dimineață, care implică 38 de percheziții la sediile unor firme agricole, de construcții și comerciale, operațiuni derulate în județele Ilfov, Constanța și Călărași, cu participarea polițiștilor de la Direcția de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Reprezentanții firmelor vizate sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare a banilor, prejudiciul total fiind stabilit de reprezentanții autorităților la aprox. 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).

Aproximativ 100 de polițiști de investigare a criminalității economice, de la investigații criminale și de la transporturi, de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și de la inspectoratele de poliție județene Ilfov, Constanța și Călarași au descins la sediile firmelor în baza suspiciunilor ridicate de procurori conform cărora cei în cauză ar fi raportat statului cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori măcar operaţiuni fictive. Procurorii susțin că în contabilitatea firmelor vizate ar fi fost înregistrate facturi emise de „societăţi-fantomă” (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor-fantomă.