În urma controalelor efectuate săptămâna trecută la nivelul întregii țări, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au început urmărirea penală față de peste 200 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice. Oficialii Poliției Române spun că, în urma verificărilor, au fost descoperite nu mai puțin de 332 de fapte. În dosarele întocmite sunt cercetate 214 persoane, dintre care 61 au fost reţinute, iar 14 arestate preventiv. Investigatorii au constatat 188 de fapte de evaziune fiscală, 12 infracţiuni de înşelăciune, 21 de ilegalităţi prevăzute de Legea privind Codul Vamal, două fapte de abuz în serviciu, patru infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, patru fapte de complicitate la înșelăciune, două la Legea privind Codul Fiscal, două delapidări, un fals în declaraţii, o faptă de abuz de încredere, o sustragere de sub sechestru, trei fapte de tăinuire și șapte de contrabandă. De asemenea, oamenii legii au mai constatat 76 de fapte la Legea privind spălarea banilor, trei la Legea privind mărcile și indicațiile geografice, trei de uz de fals, două la OUG 77/2009 privind jocurile de noroc și câte una la Legea Cecului și Codul Fiscal. Oficialii Poliției Române au precizat că poliţiştii au constatat și 42 de infracţiuni de corupţie.