În urma unei acţiuni de control în Portul Constanţa, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, au întocmit dosar penal pe numele a doi administratori care nu au putut să prezinte documente legale pentru un transport fluvial de peste 90 de tone de motorină. Conform ofiţerilor SIF, suspecţii în acest dosar sunt Giora I., de 52 de ani, din localitatea Voluntari, judeţul Ilfov, administratorul societăţii care efectua transportul, şi Lucreţiu Tudor D., de 41 de ani, din localitatea Câmpina, judeţul Prahova, administratorul firmei căreia îi erau destinate cele câteva zeci de tone de produs petrolier. În timpul verificărilor, cei doi administratori nu au putut prezenta evidenţele contabile ale societăţilor comerciale pe care le administrează, necesare înregistrării operaţiunilor de tranzacţionare a produselor petroliere. Ei nu aveau contracte comerciale specifice şi în conformitate cu legea, avize de expediţii pentru marfa transportată, facturi fiscale, jurnale de vânzări-cumpărări, registru de casă sau ordine de plată. Mai mult, firma care transporta motorina era în insolvenţă, iar cea căreia îi era destinată nu avea nicio achiziţie în evidenţa contabilă. Având în vedere valoarea prejudiciului, anchetatorii au luat măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra motorinei tranzacţionate, a cărei valoare a fost estimată la 670.000 lei. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.