Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au cerut, ieri seară, arestarea preventivă față de cele șapte persoane reținute luni în urma a 34 de percheziții efectuate în județul Constanța de ofițerii de la Investigarea Fraudelor. Anchetatorii spun că cei care riscă să ajungă în spatele gratiilor pentru o perioadă de 30 de zile sunt Sorinel Drăgan, Romulus Crețu, ambii din Constanţa (reprezentanţi ai SC Pack Expert SRL), Alexandru Mamo, din Constanţa (reprezentant al SC Gogo Promotions SRL), Alexandru Săpunaru, din Năvodari (reprezentant al SC Algepa Grains SRL şi SC Medform SRL), Vasile Tornea, din comuna Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL), Daniel Constantin, din Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL), şi Dan Constantin, din Constanţa (reprezentant al SC REM Metal Colect SRL), sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Reprezentanții PT Constanța spun că din investigațiile efectuate a reieșit că cei de la SC Pack Expert SRL şi SC Gogo Promotions SRL au evidenţiat în actele contabile, în perioada 2010-2013, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în valoare de 5.300.000 de lei. Aceste tranzacții reprezentau plata unor bunuri și servicii achiziţionate fictiv de la o serie de societăţi comerciale „fantomă“, controlate tot de suspecți. Prejudiciul a fost estimat la 2.150.000 de lei. Ulterior, procurorii spun că cei șapte suspecți au retras din conturile bancare ale firmelor sume de bani în numerar, prin justificări nereale de restituire a unor împrumuturi contractate de societăţi de la asociaţii acestora, cu scopul de a ascunde provenienţa ilicită a banilor.