În urmă cu zece zile, șeful ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, contra Coaliția pentru Dezvoltarea României, care se plângea de procedura prea complicată de înregistrare în scopuri de TVA, și promitea prezentarea unor cazuri în care marii contribuabili la buget au dat tunuri grele. Luni, Diaconu s-a ținut de cuvânt, iar pe pagina de Facebook a Fiscului a fost prezentat primul caz - identificarea prejudiciului de peste 24 milioane de euro de către Antifraudă, reprezentând TVA aferentă comercializării de legume și fructe către marile lanțuri de retail (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora și Mega Image) din 2012 și până în 2014. Astfel, începând cu ianuarie 2014, inspectorii antifraudă au monitorizat 62 de firme care realizau importuri și achiziții intracomunitare de legume și fructe. „Circuitul era controlat de un grup restrâns de persoane de origine turcă și era liderul de piață în domeniu, pentru unii retaileri fiind chiar cel mai important furnizor, după valoarea contractelor“, spune Diaconu. Potrivit șefului ANAF, sistemul de fraudare funcționa pe două paliere distincte. Primul era constituit din 58 de societăți de tip fantomă, fără active, înființate pe numele unor persoane cu situație materială precară, fără studii și fără venituri, care primeau între 100 și 200 lei pentru fiecare firmă - „Aceste societăți, care fie nu declarau obligații fiscale, fie refuzau să le achite și intrau în insolvență, aveau rolul de a asigura un circuit de furnizori și facturare pentru cele trei firme din al doilea palier“. Și astfel, timp de doi ani și jumătate, lanțul evazionist a comercializat săptămânal circa 570 de tone de legume și fructe.