Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au coordonat, luni, șapte percheziții în București și în municipiul Oltenița, din județul Călărași, într-un dosar în care patru persoane sunt suspectate de comiterea mai multor infracțiuni, printre care contrabandă și evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, suspecții, doi cetățeni români căsătoriți, un pakistanez și un moldovean, au folosit, în perioada mai - iunie 2015, o firmă cu un comportament de tip "fantomă" pentru a face 14 importuri de bunuri textile din Pakistan, India, China și Turcia, fără a evidenția, bineînțeles, în contabilitatea societății operațiunile comerciale realizate. În acest fel, spun oamenii legii, indivizii vizați de această investigație au ocolit plata taxelor către bugetul de stat pentru mărfurile aduse în România în containere. Ca și în alte cazuri de acest gen, firma folosită de membrii grupului nu funcționa la sediul social declarat, așa că nu putea fi controlată de autorități.

MAȘINI RIDICATE DE ANCHETATORI După ce erau introduse în România, produsele respective ajungeau în diverse spații închiriate în localitățile Afumați și Voluntari, precum și în zona Complexului "Europa", din Capitală, de unde erau vândute către diferiți agenți economici, dar și unor persoane fizice, fără documente justificative, după cum se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Parchetul Curții de Apel Constanța. În urma descinderilor de luni, anchetatorii au ridicat acte financiar-contabile, 1.950 de baxuri cu prosoape din bumbac și metraje în valoare de 195.000 de lei, 22.705 euro, 10.975 de dolari americani, 4.500 de lei, bijuterii din aur în valoare de 10.000 de lei, trei autoturisme estimate la aproape 80.000 de euro, un jet-ski cu peridoc, de aproape 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile și medii de stocare a datelor. Față de doi dintre inculpați s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. La acțiunea de luni au luat parte polițiștii Gărzii de Coastă și inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Suspecții sunt anchetați pentru contrabandă, sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, transmiterea fictivă a părților sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală, complicitate la această infracțiune și evaziune fiscală. Prejudiciul urmează să fie stabilit.