O grupare specializată în săvârşirea de infracţiuni de criminalitate economico-financiară a fost anihilată, vineri, de poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa. Oamenii legii au efectuat opt percheziţii la sediile unor societăţi comerciale din Portul Constanţa şi de pe raza municipiului Constanţa, precum şi la domiciliile unora dintre suspecţi. La finalul descinderilor, oamenii legii au ridicat nouă persoane pe care le-au adus la sediul DIICOT Constanţa în vederea audierii.

PATRONI FICTIVI Potrivit procurorilor, administratorii unei societăţi comerciale foarte cunoscute din Portul Constanţa au pus la cale un plan de a obţine venituri pe care, ulterior, să nu le declare la stat. Anchetatorii spun că reprezentanţii firmei au obţinut diverse lucrări de prestări servicii portuare, pe care le-au subcontractat în mod fictiv unor societăţi fantomă, înfiinţate chiar de ei pe numele unor persoane care erau administratori sau asociaţi numai pe hârtie. Conform procurorilor, patronii firmelor fantomă sunt cetăţeni români şi străini fără ocupaţie, cu o pregătire precară, iar unii dintre ei au fost de acord ca societăţile pe care le conduceau fictiv să deruleze afaceri ilegale, primind în schimb diferite sume de bani. Alţii, spun procurorii, nu au avut cunoştinţă despre operaţiunile comerciale ilegale desfăşurate în numele lor. Oamenii legii au stabilit că membrii grupării au evidenţiat în documentele contabile ale tuturor firmelor prestări de servicii şi operaţiuni comerciale fictive, pe care ulterior le-au prezentat ca acte justificative pentru depuneri şi retrageri de numerar. Procurorii susţin că au indicii precum că, în baza acestor documente false, suspecţii au obţinut rambursări necuvenite de TVA şi au evitat plata impozitului pe profit. De asemenea, anchetatorii mai spun că liderii grupării au intenţionat atragerea răspunderii juridice asupra administratorilor fictivi. Cuantumul total al prejudiciului va fi stabilit după efectuarea expertizei contabile.