Procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au anihilat o grupare specializată în infracţiuni de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani. Mascații au făcut, ieri dimineață, 31 de percheziții în Bucureşti, Ilfov şi Arad, fiind vizate 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat - Crişana şi SIF Muntenia. Ei sunt acuzați că ar fi transferat bani, prin intermediul unor offshore-uri controlate tot de membrii grupului, în mod direct sau prin intermediari, pentru a ascunde provenienţa acestora, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital. Potrivit DIICOT, activitatea infracțională a avut loc în perioada 2012-2014. Pentru a-și atinge scopul, suspecții „au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi ce au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare, în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute prin delapidare”, după cum se arată într-un comunicat de presă remis, ieri, de DIICOT.

PREJUDICIU DE 13 MILIOANE DE EURO Anchetatorii mai spun că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în cadrul Bursei de Valori Bucureşti, care au avut loc pe 12, 13 și 16 septembrie 2013. Procurorii au stabilit că mecanismele bursiere au fost grav afectate deoarece „operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat - Crișana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa deal, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale”, precizează sursa citată. Din cercetări a reieșit că beneficiarii acestor operaţiuni au fost liderii grupării, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat - Crișana SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004, privind piața de capital. La finalul perchezițiilor, 25 de persoane au fost escortate la sediul DIICOT București pentru audieri. Printre acestea se numără și Dragoș Bîlteanu, soțul cântăreței Cristina Rus. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 13 milioane de euro.