Garda Financiară (GF) Constanţa a întocmit sesizări penale pentru două firme din judeţ care nu funcţionează la sediul social declarat şi nu au înregistrat tranzacţiile în evidenţele contabile. SC Dani - Ar Lux SRL Constanţa a intrat în atenţia comisarilor GF după ce a livrat către diverse societăţi cereale în valoare totală de 6.640.820 lei. Deşi sumele au fost încasate în totalitate prin bancă, firma nu le-a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă şi nici nu le-a declarat la organele fiscale teritoriale, prejudiciul estimat fiind de 1.953.181 lei. Societăţii i s-a întocmit sesizare penală, care a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. Pentru fapte de aceeaşi natură, această firmă mai avea întocmită sesizare penală în anul 2007. O altă societate, SC Intercom Lor SRL din Constanţa, a achiziţionat diverse sortimente de cereale de la persoane fizice, pe bază de borderouri de achiziţie, în valoare totală de 594.900 lei. Procedându-se la verificarea furnizorilor s-a constatat că unele dintre actele de identitate menţionate în borderourile de achiziţie sunt false şi că furnizorii nu recunosc tranzacţiile cu SC Intercom Lor SRL. S-a întocmit proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin care societatea a fost sancţionată cu amendă în sumă de 20.000 lei şi s-a dispus confiscarea sumei de 594.900 lei. În plus, s-a întocmit sesizare penală pe numele administratorului pentru refuzul nejustificat de a pune la dispoziţia organelor de control evidenţa financiar contabilă.