Garda Financiară (GF) Constanţa a întocmit sesizări penale pentru patru firme din judeţ care nu funcţionează la sediul social declarat şi nu au înregistrat tranzacţiile în evidenţele contabile, prejudiciul adus statului de acestea fiind de peste 14 milioane lei. SC Cremer Mar SRL, cu sediul declarat în Constanţa, a intrat în atenţia comisarilor GF după a comercializat produse energetice fără a le înregistra în evidenţa financiar-contabilă. Întrucât societatea nu şi-a achitat impozitele la stat şi nu funcţionează la sediul social declarat, s-a considerat că prejudiciul produs bugetului de stat este de 1.625.763 lei, motiv pentru care firmei i-a fost întocmită sesizare penală. Comisarii au descoperit nereguli şi la SC Nemesis Consulting SRL Constanţa, care s-a aprovizionat cu cereale în valoare totală de 40.936.586 lei, şi pe care le-a comercializat ulterior către o altă societate din Constanţa. Iniţial, administratorul societăţii care are domiciliul în satul Huruieşti, judeţul Bacău, s-a prezentat la sediul GF Constanţa cu evidenţa financiar-contabilă din care a reieşit faptul că acesta achiziţionase produse cerealiere de la societăţi din Arad, Bucureşti, Dolj, Prahova. După verificarea corectitudinii acestor operaţiuni prin verificări încrucişate la sediul societăţilor respective, comisarii GF au descoperit că o parte dintre acestea aveau întocmite sesizări penale pentru nefuncţionare la sediul social declarat, iar altele nu recunoaşteau că au desfăşurat relaţii comerciale cu SC Nemesis Consulting SRL. Pentru definitivarea controlului, comisarii GF s-au deplasat la sediul societăţii din Constanţa, însă la adresa respectivă nu au mai găsit niciun reprezentant al acesteia. Deşi administratorul firmei a mai fost invitat la sediul GF Constanţa pentru a da lămuriri, acesta nu a mai dat curs solicitării, astfel că angajaţii Gărzii au concluzionat că societatea nu funcţionează la sediul social declarat şi nu se poate verifica evidenţa financiar - contabilă. Firma s-a ales cu sesizare penală pentru un prejudiciu creat bugetului de stat de 12.585.115 lei.