În urma verificărilor efectuate de comisarii Gărzii Financiare Constanţa la societatea comercială “Ever Shipping” SRL din Constanţa, s-a constatat că agentul economic a achiziţionat şi comercializat produse agricole - grîu şi porumb - de la diverse persoane fizice, în baza borderourilor de achiziţie. “O parte din actele de identitate ce apar pe aceste borderouri nu aparţin persoanelor menţionate, iar altele nu au fost eliberate niciodată. De asemenea, firma s-a aprovizionat şi a comercializat produse petroliere - combustibil lichid greu - pentru care nu poate prezenta documente legale de provenienţă”, a declarat şeful Comisariatului Regional Constanţa al Gărzii Financiare, comisar şef Cristian Radu. El a adăugat că s-a luat măsura confiscării contravalorii produselor cerealiere şi petroliere comercializate, în valoare totală de 1,7 miliarde de lei vechi. Tot pe linia verificării agenţilor economici ce au ca obiect de activitate comerţul cu cereale, la SC “Shipping Transport“ SRL Agigea, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, s-a constatat, în baza copiilor facturilor depistate, că aceasta s-a aprovizionat cu grîu, rapiţă, orz, porumb şi mazăre, fără să înregistreze operaţiunile în evidenţa financiar contabilă, valoarea totală a tranzacţiilor ridicîndu-se la 32,87 miliarde de lei vechi. De asemenea, comisarii au constatat că prejudiciul adus bugetului de stat depăşeşte 9,66 miliarde de lei vechi, astfel că s-a întocmit o sesizare penală ce a fost înaintată Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa.

Împreună cu organe de control din cadrul Poliţiei de Frontieră Constanţa, Garda Financiară a desfăşurat o acţiune pe raza localităţii Ostrov, în timpul căreia s-a constatat faptul că se comercializau, de către persoana fizică Ahmed Nefize Mehmed, produse fără documente legale de provenienţă, precum şi ţigări netimbrate. Pentru încălcarea legislaţiei au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 200 de milioane de lei vechi şi s-a dispus măsura confiscării sumei de 362 de lei, precum şi a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente legale de provenienţă. Totodată, în zona Piaţa Unirii din Constanţa a fost identificată Silvia Romilă, care avea asupra ei 131 de pachete de ţigări din import, de diverse tipuri şi sortimente, ce nu aveau aplicate banderole fiscale conform prevederilor legale. În acest sens, a fost aplicată o amendă contravenţională de 200 de milioane de lei vechi, iar cele 131 de pachete cu ţigări, precum şi suma de 140 de lei provenită din vînzarea ţigărilor nemarcate, au fost confiscate.