Val de perchziții în județele Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la persoane fizice şi juridice cercetate într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat de anchetatori este imens, vorbim despre 1,1 milioane de euro. Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) au făcut miercuri 24 de descinderi la domiciliile mai multor indivizi, dar și la sediile unor societăţi comerciale.

Informațiile și probele administrate de oamenii legii indică faptul că „în perioada 2012 - 2014 administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile. Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro", se arată în comunicatul remis de Inspectoratul General al Poliției Române. Indivizii au reușit să păstreze aparența de legalitate a operațiunilor făcând plata prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente. Însă banii erau apoi retraşi şi retrimiși societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane. Prin neplata taxelor către bugetul de stat, grupul infracțional ar fi produs un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Nu mai puțin de 25 de mandate de aducere au fost puse în aplicare de polițiști, pentru aducerea suspecților la audieri. Acţiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a IGPR şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală. La operațiune au participat de asemenea și poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene din Ilfov, Alba, Bihor,Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi.