Patronii străini ai unor societăţi comerciale din Constanţa sînt cercetaţi penal după ce firmele pe care le conduc şi care nu funcţionează la sediul social declarat au prejudiciat statul cu aproximativ trei milioane de lei, potrivit Gărzii Financiare Constanţa. SC Trans Frunct SRL Constanţa, societate care are ca administrator şi asociat unic un cetăţean irakian, a achiziţionat de la SC Prosperity Enterprice SRL diverse produse, în valoare totală de 1.871.791 lei, şi a vîndut, către aceeaşi societate, produse în valoare totală de 6.228.222 lei. Întrucît SC Trans Frunct SRL Constanţa nu funcţionează la sediul social declarat, comisarii Gărzii Financiare Constanţa nu au putut verifica dacă aceste achiziţii şi vînzări au fost evidenţiate în contabilitate, astfel încît a fost estimat un prejudiciu produs bugetului de stat în sumă de 2.492.463 de lei. În acest caz a fost întocmită o sesizare penală, care a fost transmisă Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, precum şi o adresă către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat. De asemenea, comisarii Gărzii Financiare Constanţa au mai descoperit, în comuna Cumpăna, o altă societate care nu funcţionează la sediul social declarat. SC Metal Real SRL a comercializat către o altă firmă din Constanţa peste 6.000 de tone fier vechi, plata operaţiunii, neînregistrată în evidenţele contabile, efectuîndu-se prin instrumente bancare. Prejudiciul adus statului de către SC Metal Real SRL, ai cărei asociaţi sînt doi cetăţeni din Republica Moldova care nu au putut fi contactaţi de către comisarii Gărzii Financiare, este în sumă totală de 552.333 de lei. În acest caz, materialul întocmit de Garda Financiară Constanţa va fi transmis Direcţiei Poliţiei Transporturi - Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime Port Constanţa, care are deja în cercetare un dosar penal privind SC Metal Real SRL.