24 August 2024, 20:13
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au finalizat o amplă investigație ce a vizat anihilarea unei rețele de hoți. Indivizii, care au fost trimiși miercuri în judecată, acționau prin metoda "Pomana". Autoritățile spun că cei 32 de suspecți, dintre care 26 sunt ...
Fostul manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, a fost arestat preventiv, acesta fiind acuzat că în perioada 2009-2016 "a pus în aplicare o schemă prin care sustrăgea repetat (aproape zilnic) sume de bani din casieria spitalului", prejudiciul fiind de aproape două milioane ...
Inspectorii antifraudă au identificat un grup de societăți care, în perioada 2014 - 2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste cinci milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. DGAF a descoperit un mecanism destul de simplu de fraudare a bugetului de stat - achiziționarea de telefoane ...
Polițiștii din București au efectuat miercuri dimineață 23 de percheziții în Capitală și în județele Constanța, Ilfov, Teleorman și Maramureș, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, "în perioada ...
Reprezentanții Poliției Române au anunțat că, în urma acţiunilor efectuate în primele zece luni ale anului, pe linia prevenirii fraudelor financiare, s-a recuperat suma de 480.000.000 de lei, bani proveniţi din astfel de infracţiuni. "În primele zece luni ale acestui an, în ...
Poliţiştii efectuează, joi, 17 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice din București și 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi ...
Trei indivizi, cu vârste cuprinse între 22 și 30 de ani, au fost duși în fața instanței, cu propuneri de arestare preventivă, sub acuzația că, în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, ar fi furat un vehicul dintr-o comună din județul Argeș. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi reușit ...
Fostul şef Fujitsu România, Claudiu Florică, fostul director general Microsoft România, Silviu Hotăran, dar şi fostul general manager al Microsoft România, Ovidiu Artopolescu,au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, prejudiciul în cauză fiind stabilit la aproape 67 milioane ...
Fostul director general al Microsoft România, Silviu Hotăran, a fost pus sub învinuire, luni, în dosarul "Microsoft" de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au declarat surse judiciare. Surse judiciare au declarat că fostul director general al Microsoft România ...
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au început urmărirea penală faţă de 11 persoane cu funcţii de conducere din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv membri ai Consiliului de Administraţie al instituţiei publice. Este vorba ...
Peste 260 de polițiști au luat parte la o amplă acțiune organizată pentru anihilarea unei rețele specializate în fraude informatice. Aceștia au efectuat nu mai puțin de 64 de percheziții, în București și în nouă județe. "Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii aprilie ...
Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor, este urmărit penal pentru trafic de influenţă şi participaţie improprie la infracţiunea de spălare a banilor, DNA acuzându-l că ar fi luat 4,3 milioane de euro de la reprezentanţii unei firme ca să asigure finanţare de la Ministerul ...
La doar 16 ani s-au implicat într-o schemă infracțională bazată pe clasica metodă "Accidentul", dar încercarea lor de a face niște bani a fost dejucată și nu le-a adus nimic altceva decât un dosar penal. Este vorba despre doi adolescenți, din Constanța, care au fost prinși ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au coordonat joi dimineață 19 percheziții în județul Cluj, la sediile şi punctele de lucru ale unor firme şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală. În urma administrării probatoriului, față ...
A făcut bani, dar nu a vrut să-i împartă cu statul, așa că a creat un circuit evazionist pentru a ocoli plata taxelor către buget. Strategia folosită de afaceristul de 50 de ani, din Oltenița, a fost descoperită, însă, de polițiștii din Călărași, care l-au reținut pentru 24 de ore ...
Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins miercuri dimineață la domiciliile unor persoane și la sediile sau punctele de lucru ale unor firme vizate de un dosar de evaziune fiscală. Oamenii legii au acționat în București și în județele Ilfov și Dâmbovița ...
