22 Iulie 2024, 20:24
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Dosarele instrumentate de DIICOT au dus, în zece ani de activitate a unităţii de parchet specializate pe criminalitate organizată, la trimiterea în judecată a 30.831 de pesoane, măsuri asiguratorii în cuantum de peste 5,2 miliarde lei şi confiscarea a 8,5 tone de droguri. Potrivit bilanţului ...
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis arestarea la domiciliu pentru 30 de zile a omului de afaceri Dan Besciu, asociat și administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, pus sub acuzare de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și ...
ASF a retras avizul de administrator al SIF Banat-Crişana (SIF1) acordat lui Dragoş Bîllteanu, a respins solicitarea de avizare a lui Najib El Lakis pentru un post în CA, în contextul anchetei DIICOT, şi a revocat avizul acordat lui Andrei Hrebenciuc ca administrator la SIF Moldova (SIF2). DIICOT a anunţat ...
Soţul cântăreţei Cristina Rus, Dragoș Bîlteanu, șeful SIF Banat - Crișana, și omul de afaceri Najib El Lakis, membru în CA de la SIF Banat - Crișana, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care sunt acuzați de delapidare, a decis Curtea de Apel ...
Procurorii DIICOT efectuează în această dimineață șapte percheziții domiciliare în județele Brăila și Galați, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări de traficanți de droguri, din care face parte și un agent de poliție de la IPJ ...
Soţul cântăreţei Cristina Rus, Dragoş Bîlteanu, a fost reţinut de procurorii DIICOT, alături de Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crişana, şi alte două persoane, într-un dosar-bombă în care au fost audiaţi 25 de suspecţi! Anchetatorii spun că Dragoş Bîlteanu ...
Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crişana, şi alte două persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în dosarul privind manipularea pieţei de capitalei şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare. Surse ...
Procurorii DIICOT şi poliţişti fac, astăzi, 245 de percheziţii la 110 persoane din trei grupuri infracţionale care au adus în ţară şi au vândut peste două milioane de pachete de ţigări de contrabandă, provenind din Republica Moldova şi Ucraina. Percheziţiile au loc în judeţele ...
Soțul cântăreţei Cristina Rus, Dragoș Bîlteanu, este vizat de o anchetă de amploare. Procurorii DIICOT au făcut, ieri, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin ...
Ofițerii de la Investigarea Fraudelor au împânzit, ieri, județul Constanța, pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. De la primele ore ale dimineții, polițiștii, ajutați de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni ...
Procurori DIICOT fac 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de ...
Opt persoane au fost reţinute, dintre care şase au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, în două dosare de trafic de droguri, inclusiv cocaină, şi acte sexuale cu minori în scopul producerii de materiale pornografice în judeţul Braşov. Procurorii Serviciului Teritorial ...
Procurorii DIICOT fac, astăzi, 20 de percheziţii în Bucureşti, Teleorman şi Giurgiu, la cămătari care cereau dobânzi între 5 şi 40 la sută de la persoanele pe care le împrumutau cu bani, iar dacă acestea nu plăteau la timp, le ameninţau, le băteau şi le obligau să îşi ...
Procurorii DIICOT fac, astăzi, 24 de percheziţii în judeţele Dâmboviţa şi Argeş, la o grupare de proxeneţi care ar fi racolat 30 de tinere şi le-au dus în mai multe state europene, în special în Olanda, unde le-au obligat să se prostitueze. La finalul percheziţiilor vor fi ...
În urmă cu două luni, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală și Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Constanța au efectuat 15 percheziții pe raza județului Constanța, la sediile unor firme bănuite ...
Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, va trimite săptămâna viitoare Corpul de control la Spitalul de Pneumoftiziologie din Roşiorii de Vede şi la Spitalul Municipal din Oradea, după ce vor fi încheiate primele investigaţii ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a ...
