IMPORT DIN REPUBLICA MOLDOVA. Utilajele fabricii de ţigări descoperită de poliţiştii constănţeni în urma percheziţiilor efectuate la fermele fraţilor Caratană au fost importate din Republica Moldova, conform cercetărilor efectuate. Totodată, anchetatorii spun că, în prima fază, fabrica trebuia să funcţioneze în judeţul Tulcea dar, în urma unui incident, proprietarii au fost nevoiţi să-şi schimbe planurile şi au ales Constanţa. Mai mult, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor spun că au ajuns pe urmele celor doi suspecţi, Valentin Pocora şi Gheorghe Enache, în urma interceptării convorbirilor telefonice ale unui om de afaceri din Tulcea. Odată cu demararea anchetei, ofiţerii de poliţie judiciară au stabilit că Valentin Pocora, de 31 de ani, din Valu lui Traian, şi Gheorghe Enache, de 48 de ani, din Constanţa, au achiziţionat în cursul anului 2009, fără documente justificative de provenienţă, cantitatea de 34 de tone de tutun pe care au depozitat-o în incinta unei ferme din afara localităţii Mihail Kogălniceanu, în scopul producerii prin falsificare de ţigarete. Tot anul trecut, cei doi bărbaţi au achiziţionat, fără documente justificative de provenienţă, mai multe utilaje de prelucrare a tutunului, respectiv uscător şi aparat de tocat şi mărunţit tutunul, hârtie pentru ţigarete şi 107.000 timbre de marcaj din Republica Moldova.

TONE DE TUTUN. „În momentul percheziţiei au fost găsiţi baloţi cu tutun tocat şi netocat şi utilajele de prelucrat tutunul. În cealaltă incintă au fost găsite şi şase role de hârtie din care urmau să se facă ţigaretele. Din estimările efectuate, s-a stabilit că valoarea utilajelor este de 250.000 dolari, iar pentru cele 34 de tone de tutun, suspecţii au plătit 400.000 de dolari“, a declarat insp. Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa. Mai mult, pentru a induce în eroare autorităţile, oamenii legii spun că baloţii de tutun aveau etichete false care specificau că tutunul a fost importat din Italia, Brazilia sau Bulgaria. Totodată, din cercetările efectuate, anchetatorii spun că ferma unde a fost amplasată fabrica a fost achiziţionată de Pocora şi Enache împreună cu fraţii Mişu şi Mihăiţă Caratană şi că o parte din banii investiţi au provenit şi din buzunarele celor din urmă. În timpul audierilor, fraţii Caratană au susţinut, însă, că nu au nicio legătură cu fabrica de ţigări. La rândul lor, Valentin Pocora şi Gheorghe Enache au declarat în faţa procurorilor că sunt nevinovaţi şi că ei au închiriat terenul pe care a fost ridicată hala care ar aparţine unor cetăţeni din Republica Moldova. În acest sens, Gheorghe Enache a prezentat şi un document scris de mână pe care era formulată această înţelegere dintre el şi cetăţenii moldoveni. Actul este însă contrazis de evidenţele contabile ale firmei la care este asociat unic.

CUTII PENTRU PIZZA. Faptul că la ferma din apropierea localităţii constănţene Târguşor au fost produse ţigări de contrabandă este dovedit de consumul de energie elecrică, dar şi de martori. „Am văzut că ieşea un fum negru din hală. Muncitorii care lucrau acolo ne-au spus că fac cutii pentru pizza. Treceau tot timpul pe aici dubiţe, dar nu ştiu ce cărau. Eu ştiu că terenul a fost a lui Enache şi că apoi a fost luat în chirie de nişte arabi“, a declarat Costel Mănăstireanu, un cioban care locuieşte la fermele din apropiere. Anchetatorii spun că ţigările produse, mărcile Plugarul şi MT, erau vândute pe piaţa neagră din localitatea Mihail Kogălniceanu şi folosite ca mijloc de plată pentru ciobanii care lucrau la fermele fraţilor Caratană. Valentin Pocora şi Gheorghe Enache au fost acuzaţi de procurori de comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, producerea de produse accizabile ce intra sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, contrabandă şi evaziune fiscală. Cei doi au fost prezentaţi, vineri, magistraţilor Judecătoriei Constanţa, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorii au dispus cercetarea lor în stare de libertate.