Judecătorii constănţeni au respins, sâmbătă, propunerea de arestare a lui Cristinel Andon, de 33 ani, din Constanţa, şi Marian Cimpoeru, de 35 ani, din Techirghiol. Cei doi vor fi cercetaţi în libertate cu interdicţia de a părăsi localitatea. Decizia nu este definitivă şi a fost deja atacată cu recurs de procurori. Potrivit anchetatorilor, Andon şi Cimpoeru sunt acuzaţi de înşelăciune şi instigare la evaziune fiscală, unul dintre ei fiind acuzat şi de contrabandă cu arme şi muniţii. Procurorii susţin că cei doi i-au convins pe Andrei Răzvan Mogâlă şi Filaret Marian Nistor, persoane cu un grad de inteligenţă redus, să devină administratorii mai multor firme fantomă. În schimbul favorului, Mogâlă şi Nistor au primit sume de bani modice. După atragerea celor doi aşa-zişi administratori în activitatea ilicită, în perioada aprilie-mai 2011, Andon şi Cimpoeru i-au contactat pe reprezentanţii unor societăţi comerciale din ţară pentru ca acestea să livreze mărfuri firmelor fantomă constănţene.

• PĂCĂLIŢI PRIN FAX ŞI E-MAIL • Conform înţelegerii dintre părţi, plata mărfurilor urma să fie realizată cu file cec. Anchetatorii au stabilit că Andon şi Cimpoeru au emis cecurile, cu toate că ştiau că nu aveau disponibil în contul bancar, încă din luna februarie. De asemenea, cei doi şi-au luat toate precauţiile pentru a nu fi identificaţi de partenerii de afaceri păcăliţi. Oamenii legii au stabilit că Andon şi Cimpoeru au contactat furnizorii fie telefonic, fie prin fax sau prin e-mail, cu scopul de a evita contactul vizual cu aceştia. În tot acest timp, Andrei Răzvan Mogâlă şi Filaret Marian Nistor au fost asociaţi şi administratori ai SC Auto Cătă SRL, SC Cristian Transcar SRL, SC Ideal Project Management SRL, SC Trans Alex co SRL, SC Mega Grain Trading SRL, SC Abstract Auto SRL, SC Atlantis Adventure SRL Constanţa, deşi niciunul dintre ei nu avea cunoştinţele şi pregătirea necesară pentru desfăşurarea de activităţi comerciale. Singura lor obligaţie a fost de a semna documentele pe care le întocmeau Andon şi Cimpoeru.