REŢEAUA. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti au reuşit să scoată din afaceri o importantă reţea infracţională care acţiona pe teritoriul ţării noastre, în special în complexul comercial „Dragonul Roşu”, din Bucureşti. Oamenii legii spun că cei 18 membri ai grupării, printre care se numără cetăţeni români, moldoveni şi chinezi, desfăşurau operaţiuni de import pe relaţia China, introducând în ţară produse contrafăcute şi subevaluate. În acest sens, spun anchetatorii, indivizii se foloseau de firme fantomă, înfiinţate de cetăţeni chinezi, care, ulterior, părăseau teritoriul României. Documentele de import erau falsificate în aşa fel încât valoarea mărfurilor să apară ca fiind mai mică decât în realitate. Actele respective erau utilizate apoi pentru scoaterea bunurilor din vamă, pe baza lor, membrii grupării achitând taxe mai mici. Liderul reţelei este Hua Le Duc, în vârstă de 51 de ani, care are dublă cetăţenie, română şi vietnameză. Potrivit procurorilor DIICOT Bucureşti, sumele fabuloase de bani obţinute în mod ilegal erau apoi schimbate în valută (de regulă dolari americani), sub controlul şefului grupării şi scoase apoi din ţară, prin Ucraina. Banii ajungeau, în cele din urmă, în China, la firmele exportatoare. Oamenii legii au descoperit că, săptămânal, membrii reţelei trimiteau în China între 500.000 şi 1.000.000 de dolari, bani pe care nu-i declarau la punctele de trecere a frontierei.

DESCINDERI. Procurorii DIICOT Bucureşti au organizat, ieri, 37 de percheziţii domiciliare, dintre care cinci în complexul „Dragonul Roşu”, patru în judeţul Prahova, 19 în Bucureşti şi judeţul Ilfov şi nouă în judeţul Constanţa, ridicând în urma amplei operaţiuni peste 700.000 de dolari şi 200.000 de euro. La Constanţa, „mascaţii” au descins încă de dimineaţă, simultan, într-un bloc cu apartamente aflat la intrarea în staţiunea Mamaia, la depozitul „Histria”, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, la Comisariatul Vamal al Portului Constanţa - Sud Agigea şi la mai multe firme din Constanţa şi Eforie. Una dintre persoanele căutate de anchetatori este Cristian Şutu, un fost comisionar vamal, despre care surse judiciare spun că avea legături cu activitatea grupării destructurate. Acesta a fost găsit de jandarmi în imobilul „St Vlas”, din staţiunea Mamaia. Pentru operaţiunea de ieri au fost mobilizaţi peste 400 de poliţişti şi jandarmi. Tot ieri, un cetăţean moldovean care face parte din reţea a fost prins la Vama Giurgiuleşti, în timp ce încerca să părăsească teritoriul României cu 120.000 de dolari, bani pe care-i avea asupra sa, dar pe care nu-i declarase. La ancheta condusă de procurorii DIICOT Bucureşti au luat parte angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii (SRI), ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi lucrători din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Membrii grupării sunt cercetaţi în prezent pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.