Procurorii constãnţeni au finalizat cercetãrile şi au dispus trimiterea în judecatã a trei persoane acuzate de înşelãciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã şi uz de fals în formã continuatã. Potrivit anchetatorilor, Amalia Opriţescu, de 32 de ani, Vasile Condurache, de 43 de ani şi Cosmin Vîlcu, de 21 de ani, toţi trei din Constanţa, fac parte dintr-o vastã reţea de falsificatori, care au prejudiciat, în perioada iunie 2005- septembrie 2006 mai multe societãţi comerciale şi bãnci din Constanţa cu peste 9 miliarde de lei. Procurorii spun cã Amalia Opriţescu şi Vasile Condurache au racolat, în acest interval de timp, 34 de persoane, pe numele cãrora au falsificat contracte de muncã şi adeverinţe de venit emise de ITM Constanţa, din care reieşea cã ar fi angajaţi la diferite societãţi comerciale. Cu ajutorul falsurilor, acoliţii lor au obţinut mai multe credite de consum de la sucursalele constãnţene ale Alpha Bank, Romexterra Bank, Transilvania şi Credisson Internaţional. Totodatã, procurorii au descoperit cã în perioada 25 august- 30 septembrie 2005, Amalia Opriţescu şi Vasile Condurache, în calitate de administratori ai firmei Mex Construct Industry SRL Constanţa, în complicitate cu Florin Tulbure şi Ion Zamfir, au achiziţionat cereale de la mai multe societãţi agricole din ţarã, pe care le-au plãtit cu file cec fãrã acoperire. Ajunşi pe mîna poliţiştilor, Opriţescu şi Condurache au negat acuzaţiile care li se aduc, dar complicii lor au mãrturisit cã banii şi produsele obţinute ajungeau, de fapt, la cei doi falsificatori. Mai mult, în urma percheziţiei efectuate la domiciului Amaliei Opriţescu, anchetatorii au descoperit un adevãrat “laborator” unde erau fabricate dosarele pentru obţinerea împrumuturilor: ştampile false ale ITM, cãrţi de identitate falsificate, dar şi un “arsenal” de documente în alb, precum, contracte individuale de muncã, adeverinţe de venit şi state de platã. În urma expertizei grafologice a documentelor falsificate utilizate pentru obţinerea creditelor, procurorii au stabilit cã toate au fost completate de Amalia Opriţescu. În septembrie 2006, la o lunã dupã ce Amalia Opriţescu şi Vasile Condurache au fost arestaţi, ofiţerii Serviciului de Investigarea Fradudelor din cadrul IPJ Constanţa i-au reţinut pe alţi patru membri ai reţelei de falsificatori, Cosmin Vîlcu, de 20 de ani, Loredana Trohãnel, de 29 de ani, Elena Chiselev, de 38 de ani, toţi din Constanţa şi Elena Costandache, de 27 de ani, din Galaţi. Potrivit anchetatorilor, în perioada august –septembrie 2006, Cosmin Vîlcu a abordat douã persoane cãrora le-a promis locuri de muncã, în schimbul unui mic ajutor: sã se prezinte la bãncile Romexterra Bank şi la Finansbank, cu documente întocmite de el, pentru a obţine credite de consum în valoare totalã de 500 de milioane de lei. Cei doi au fost prinşi în flagrant de oamenii legii, chiar în momentul în care încercau sã ridice banii, iar împreunã cu ei a fost reţinut şi Vîlcu, care îşi aştepta complicii într-o maşinã, parcatã în apropierea bãncii. La percheziţia corporalã, oamenii legii au gãsit asupra lui un pistol de 9 mm, marca Knall, care era încãrcat, iar în autoturism au descoperit un alt dosar, care conţinea falsuri şi care urma sã fie depus la o unitate bancarã. În urma cercetãrilor, anchetatorii au descoperit cã reţeaua de falsificatori cuprinde peste 24 de persoane, motiv pentru care procurorii Parchetului de pe lîngã Tribunalul Constanţa continuã cercetãrile în alte patru dosare.