Membrii reţelei de falsificatori au intrat în atenţia poliţiştilor în toamna anului trecut. Pe 30 septembrie 2008, Raluca Leţa, contabilul societăţii SC Divanasty SRL Medgidia, a fost contactată telefonic de către un reprezentant al Raiffeisen Bank SA Bucureşti, care a solicitat relaţii despre una dintre angajatele societăţii, pe nume Ana-Maria Bobe, declarînd că persoana respectivă a depus la banca sus menţionată documentaţia necesară obţinerii unui credit, inclusiv o adeverinţă de salariu din care reieşea că femeia este angajată a SC Divanasty SRL, ca facturist, şi că are un salariu lunar de 980 lei. Unul dintre asociaţii societăţii respective, Raul Irimia, a solicitat reprezentanţilor băncii o copie a adeverinţei prezentată de Ana-Maria Bobe, întrucît aceasta nu este angajată a firmei. În continuare, Raul Irimia a sunat la numărul de telefon mobil indicat în adeverinţa falsă drept număr de contact al pretinsului reprezentant al societăţii angajatoare. Raul Irimia a purtat o conversaţie cu o persoană necunoscută, care s-a prezentat a fi asociatul său, Adrian Rareş Leţa. În timpul conversaţiei telefonice, bărbatul care a răspuns la numărul de telefon specificat în adeverinţă a confirmat că Ana-Maria Bobe este angajată a firmei Divanasty. În cursul aceleiaşi zile, Irimia s-a întîlnit cu Teodor Cătălin Rădăcină, administrator al unei societăţi comerciale avînd ca obiect de activitate xerocopiere şi fabricare de ştampile, pe care îl cunoştea de mai mult timp. Acesta i-a propus să îl ajute cu obţinerea unor documente în vederea solicitării unui credit bancar, prilej cu care Rădăcină i-a dat numărul de telefon lui Raul Irimia, în caz că acesta se hotărăşte asupra creditului. De asemenea, în cursul discuţiei dintre cei doi, soţia lui Irimia a apelat numărul de telefon indicat în adeverinţa de salarizare emisă pe numele lui Bobe, moment în care unul din telefoanele mobile aflate în buzunarul lui Rădăcină a început să sune. Două săptămîni mai tîrziu, patronii societăţii Divanasty au contactat Departamentul Fraude al Băncii Raiffeisen, care, la rîndul său, a sesisat poliţia. În baza acestor sesizări, Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, împreună cu procurorii, au solicitat instanţei constănţene autorizarea ascultării şi înregistrării telefoanelor mobile aparţinînd lui Teodor Cătălin Rădăcină, precum şi a altor persoane suspectate de anchetatori că fac parte din reţeaua condusă şi organizată de acesta. Ca urmare a interceptărilor telefonice efectuate, precum şi a verificărilor din teren, anchetatorii au reuşit să stabilească cu exactitate modul în care era organizată reţeaua de falsificatori, precum şi rolul fiecărui membru în parte. Procurorii susţin că Teodor Cătălin Rădăcină este implicat de mai bine de trei ani în organizarea şi coordonarea grupării din care mai fac parte Silvian Victor Butnaru, Vasile Iulian Goşa, zis Goşu, Emanuel Tudor Cristache, zis Manu, toţi din Medgidia, şi Gheorghe Iacob, zis Gică, din Feteşti.

Fiecare membru al reţelei avea atribuţii bine stabilite

În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit cu exactitate rolul fiecărui membru în structura reţelei infracţionale condusă de Rădăcină. Conform anchetatorilor, Vasile Iulian Goşa avea rolul de a racola persoane interesate în obţinerea de credite bancare. Acesta şi Silviu Victor Butnaru erau patroni ai SC Crisfancost SRL, în numele căreia au fost întocmite documente false necesare obţinerii de credite şi au fost procurate formulare tipizate de facturi fiscale care, ulterior, au fost vîndute unor persoane fizice sau juridice interesate în comercializarea de mărfuri pe bază de documente de provenienţă fictivă. Un alt racolator era Emanuel Tudor Cristache, însă acesta s-a ocupat şi în mod individual de falsificare de contracte de muncă şi adeverinţe de salarizare. Anchetatorii spun că acesta din urmă era legătura grupului cu un angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă care avea rolul de a înregistra în evidenţele instituţiei contractele de muncă false. Prin intermediul unor persoane fără ocupaţie şi pe bază de documente false produse de el, Cristache a achiziţionat produse în rate de la magazine precum Altex, Domo, Mediagalaxy şi altele. Un alt membru al grupării, Silviu Victor Butnaru, se ocupa cu racolarea de persoane pentru reţeaua dezvoltată de Rădăcină cît şi de completarea cu date false a unor adeverinţe de salarizare, emise în numele SC Top Plus Design SRL, societate al cărei unic asociat este chiar el. Conform procurorilor, Butnaru se mai ocupa şi cu vînzarea de articole vestimentare furate de el din magazine aflate în străinătate, cu ocazia frecventelor deplasări efectuate în acest scop cu autoturismul proprietate personală. Bărbatul din Feteşti, Gheorghe Iacob, a avut, în principal, rolul de a racola persoane doritoare de credite, domiciliate pe raza municipiului Feteşti. Tot el era contactat frecvent de persoane care îi solicitau sprijinul în vederea fabricării de diplome de absolvire a liceului şi permise de conducere false. Iacob comunica solicitările lui Rădăcină, care contrafăcea diplomele şi permisele de conducere, suma solicitată fiind de 1.000 lei pentru fiecare. Ca urmare a anchetelor desfăşurate de poliţiştii şi procurorii constănţeni, toţi membrii grupării infracţionale au fost reţinuţi şi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru săvîrşirea infracţiunilor continuate de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. În timp ce judecătorii constănţeni au dispus cercetarea acestora în libertate, anchetatorii continuă verificările pentru a stabili întreaga activitate infracţională a reţelei.

Încă patru membri, reţinuţi la Ţăndărei

Reţeaua de falsificatori şi-ar putea întinde tentaculele şi în alte judeţe ale ţării. Ieri, poliţiştii din localitatea ialomiţeană Ţăndărei, au oprit un autoturism în care se aflau patru persoane, trei prahoveni şi un constănţean. În urma percheziţiei autoturismului, pe bancheta din spate a fost găsit un pistol cu gaze marca Ekol Firat Magnum, de calibru 9 mm, cu zece cartuşe aferente, ce aparţinea conducătorului auto, fără ca acesta să fie autorizat să deţină şi să poarte arme letale sau neletale. În bagajul constănţeanului, Cristian Pavel, de 35 de ani, au fost găsite şapte ştampile ce aveau imprimate numele a şase societăţi comerciale, din judeţele Prahova şi Constanţa, precum şi un număr de 637 file, reprezentînd diferite acte contabile, precum ordine de plată, extrase de cont, borderouri, certificate constatator, certificate de înregistrare, facturi fiscale, chitanţe şi diferite contracte. Atît ştampilele, cît şi documentele au fost ridicate în vederea efectuării de verificări pentru a se stabili legalitatea deţinerii acestora. Conform unor surse din cadrul IPJ Constanţa, Cristian Pavel ar fi cercetat pentru săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală în patru dosare penale aflate în lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor Constanţa, motiv pentru care toate cele patru persoane au fost preluate şi transportate sub escortă la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa, pentru audieri. Aceleaşi surse afirmă că persoanele reţinute ieri fac parte din reţeaua celor cinci falsificatori de documente, diplome de liceu şi permise de conducere capturaţi în urmă cu două zile, în urma unor descinderi domiciliare pe raza judeţelor Constanţa şi Ialomiţa.