Una dintre cele mai mari operaţiuni de destructurare a unei grupări care acţiona la nivel european, înşelând peste 1.000 de persoane, i-a avut ca protagonişti pe procurorii DIICOT din Vâlcea, sprijiniţi de o echipă de anchetă din Germania. Membrii acestei grupări vindeau fictiv bunuri pe site-uri de profil din străinătate, în acest caz fiind înșelate peste 1.000 de persoane din țară sau din Germania, Cehia, Italia și Franța cu suma de 4,5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acționând în cadrul unei echipe comune de anchetă româno-germane, constituită cu sprijinul EUROJUST, procurorii din Vâlcea și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, marți, 64 de percheziții domiciliare în nouă județe - Vâlcea, Cluj, Buzău, Bihor, Hunedoara, Dâmbovița, Botoșani, Neamț, Dolj - și în municipiul București, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani. Procurorii susțin că, în luna aprilie 2015, suspectul R.I.D. a inițiat pe raza municipiului București un grup infracțional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop prejudicierea a peste 1.000 de persoane din România, Germania, Cehia, Italia, Franța, cu suma de peste 4,5 milioane de euro.

STRUCTURA INFRACŢIONALĂ

Gruparea era structurată pe trei paliere: primul era format din coordonatorul rețelei și alți membri care racolau persoane, cetățeni români și străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poștei electronice și de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare așa-ziselor bunuri pe care le ofereau în conturile bancare din străinătate puse la dispoziție de către liderul grupului; al treilea palier era format din membri denumiți "săgeți", care au aveau rolul de a deschide conturi bancare în România și străinătate, pe care le puneau la dispoziția grupului, în schimbul unor sume de bani, explică DIICOT. Începând cu luna aprilie 2015, membrii grupării au deschis aproximativ 230 de conturi în străinătate și aproximativ 120 în România, precizează procurorii.

Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic și finanțare din partea EUROJUST. La acțiune au participat un procuror și trei polițiști din Germania, precum și reprezentantul român la EUROPOL. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.