În aprilie - iunie, inspectorii antifraudă au verificat 200 de firme care au făcut achiziții intracomunitare de autoturisme second-hand de peste un miliard de lei. Rezultatele preliminare ale operațiunii Xenon au confirmat ceea ce știa toată lumea - că acest segment are un risc ridicat de fraudă. Mai exact, doar 19 dintre cele 200 de companii verificate aveau un comportament fiscal adecvat. Ba mai mult, la 25 de firme, controalele continuă, fie pentru că administratorii au lipsit, în primă fază, fie pentru că „terminatorul“ a dispus refacerea evidenței contabile sau câteva verificări suplimentare. Interesant este că 67 de societăți (30% din total) nu au fost găsite la sediul social declarat. „Principala deficiență constatată la restul firmelor a fost aplicarea eronată a regimului marjei de TVA la vânzarea către clienții persoane fizice, fapt care a produs prejudicii calculate (doar până acum) de 131 milioane lei“, spun cei de la Antifraudă. Operațiunea a scos la iveală și schemele de fraudare practicate de samsari. Sunt cei care cumpără autoturisme din unele state membre și apoi le revând în altele (Franța, Italia, Spania), valoarea lor sărind de 170 milioane lei. În aceste cazuri, frauda are loc în statele străine, fiind facilitată de companiile românești, cel mai adesea prin emiterea de facturi duble, întru schimbarea ilegală a regimului de TVA aplicat la destinație. Sunt și români prinși deja cu mâța-n sac de ANAF și care-au găsit soluția de a continua să facă evaziune - au firme bulgărești! Nu în ultimul rând, în 20 de cazuri, Antifrauda a descoperit că managerii erau de fapt doar interpuși, care revindeau rapid către alți rechini mai mari. Ce urmează? Antifrauda spune că acum poate ataca și comerțul online cu mașini, care a explodat în ultimii ani.