Garda Financiară (GF) Secţia Constanţa a descoperit, în cursul celor mai recente controale, trei agenţi economici evazionişti, iar sumele datorate de aceştia la bugetul de stat au fost estimate la peste două milioane lei. Potrivit GF Constanţa, în urma unor verificări făcute la SC Mira Max SRL, cu sediul social declarat în Cuza Vodă, s-a constatat că aceasta a vândut către o altă societate din Constanţa cereale în sumă totală de 1.311.299 lei. Societatea nu funcţiona la sediul social declarat şi nu exista posibilitatea verificării evidenţei financiar-contabile, astfel încât s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 381.396 lei. O altă firmă, SC San Distribuitie - Servicii SRL, cu sediul social în Constanţa, al cărui administrator este cetăţean turc, a vândut produse achiziţionate din comunitatea europeană pe care nu le-a declarat la stat. Pentru că firma nu funcţiona la sediul social declarat, iar tranzacţiile nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, s-a estimat că prejudiciul adus statului este de 540.589 lei. Celor două societăţi li s-au întocmit dosare penale. Nereguli s-au găsit şi la SC Volas Touring SRL, cu sediul social în Constanţa, al cărui administrator are domiciliul în Mihail Kogălniceanu, şi care s-a aprovizionat pe bază de borderouri de achiziţie cu cereale în valoare totală de 1.886.088 lei. După verificarea datelor de identitate înscrise în borderouri s-a constatat că acestea erau fictive. Ca atare, s-a considerat că ele nu îndeplinesc condiţiile de documente legale de provenienţă şi s-au aplicat prevederile Legii 12/1990, dispunându-se sancţionarea firmei cu amendă contravenţională şi confiscarea sumei de 1.886.088 lei.