Şapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore de către poliţiştii clujeni pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz depăşind 6,5 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, marţi, în dosar a fost instituit sechestru asigurator pe 68 de autovehicule şi un imobil.

"Poliţiştii din Cluj au efectuat, luni, 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe - Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi Alba, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6,5 milioane de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate. Şapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă, fiind instituit sechestru asigurator pe 68 de autovehicule şi un imobil", se arată în documentul citat.

Reprezentanţii IPJ Cluj au subliniat că percheziţiile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate.

"În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro. Poliţiştii au descoperit şi ridicat înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptop-uri şi unităţi centrale şi carduri bancare", se mai arată în comunicatul IPJ Cluj.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 –2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale, având ca obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

"Mecanismul ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip fantomă, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea impozitului pe profit aferent", se precizează în comunicat.