Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) analizează astăzi rapoartele finale în cazul fraudei de la Harinvest, pentru BCR, Depozitarul Central (DC) şi SSIF Broker. „Avem propuneri de amenzi şi de sesizare a organelor de cercetare abilitate de la caz la caz“, a spus ieri vicepreşedintele ASF responsabil cu piaţa de capital, Mircea Ursache. În cazul fraudei de la firma de brokeraj Harinvest din Râmnicu Vâlcea, brokerul Maria Voinea ar fi vândut acţiunile din portofoliile a 48 de clienţi pentru a acoperi pierderile rezultate din tranzacţionarea de produse structurate. Totodată, există suspiciunea că, la 22 august 2013, ea a sustras de la Depozitarul Central un milion de acţiuni ale Fondului Proprietatea deţinute de o persoană fizică, fără să aibă dreptul de a desfăşura servicii de investiţii financiare pentru persoana vătămată şi cauzând un prejudiciu de 840.000 lei, potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Într-un comunicat cu antetul Harinvest (dar fără semnătură), transmis în prima parte a lui decembrie 2013, se arată că un angajat al Harinvest „a creionat un sistem de rostogolire a obligaţiilor de decontare împreună cu BCR şi SSIF Broker“: „Sistemul funcţiona atât timp cât existau suficiente sume de bani astfel încât, în ciuda pierderilor imense înregistrate zilnic, să se poată respecta angajamentele de vânzare la preţuri în scădere din partea Harinvest şi reachiziţionare la preţuri mai mari de la BCR şi SSIF Broker. Din dorinţa de a dispune de cât mai mult numerar pentru rostogolirea decontărilor, Voinea Maria foloseşte soldurile clienţilor fără acceptul acestora. În momentul în care nu mai are lichidităţi, sistemul trece la a doua fază, respectiv vânzarea de acţiuni din conturi“. Cazul investitorilor păgubiţi de la Harinvest a intrat în atenţia ASF şi ulterior a organelor de cercetare penală, după ce Depozitarul Central a folosit, la jumătatea lui noiembrie, 500.000 euro din rezervă pentru acoperirea unor tranzacţii intermediate de Harinvest, întrucât firma de brokeraj nu a avut banii respectivi în cont în data decontării.