Garda Financiară Constanţa a întocmit sesizări penale pe numele a trei societăţi comerciale, două din Constanţa, şi una cu sediul în Medgidia. Potrivit datelor de la Gardă, SC Butlers SRL, cu sediul în Constanţa, a vândut produse cerealiere către o societate din Tuzla în valoare de 3.699.071 lei. Comisarii Gărzii constănţene au constatat că societatea nu funcţionează la sediul social declarat, iar reprezentantul legal, în persoana administratorului lstrate Mihai, nu s-a prezentat pentru efectuarea verificărilor. Prin urmare, nu a existat posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar-contabilă, prezumându-se un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de 1.087.962 lei. SC Top Gonstruct Media SRL Medgidia, care are acelaşi obiect de activitate ca societatea precedentă, a comercializat cereale în valoare de 5.31 3.112 lei către o societate constănţeană. Asemănător cazului primei societăţi, operatiunile firmei nu au fost înregistrate în evidenţa financiar contabilă a societăţii şi nu au fost declarate la organele fiscale teritoriale, astfel ca prejudiciul către bugetul de stat este de 1.562.681 lei. Cea de-a treia societate pe numele căreia a fost întocmită o sesizare penală este SC Badyna Development Constanţa. Conform comisarilor, societatea nu funcţionează la sediul social declarat şi a efectuat achiziţii intracomunitare de cereale din Bulgaria (floarea-soarelui) pe care nu le-a declarat, prejudiciul produs bugetului de stat este de 1.104.978 lei.