Capii unei reţele acuzată de evaziune fiscală au ajuns în spatele gratiilor după ce procurorii au descoperit că au şantajat, sechestrat şi bătut doi complici pe care îi suspectau că au furat o parte din profit. Anchetatorii spun că suspecţii făceau tranzacţii cu cereale prin intermediul unor firme fantomă şi că războiul a pornit după ce unul dintre intermediari a fugit cu 300.000 de lei.

ARESTĂRI Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au cerut magistraţilor Tribunalului Constanţa luarea măsurii de arestare preventivă faţă de Petrică Cristian Enea şi Adrian Stănei sub aspectul comiterii infracţiunilor de şantaj, lipsire de libertate, participaţie improprie la omisiunea înregistrării în evidenţele contabile ale SC BT SRL Cobadin a veniturilor obţinute de această societate, participaţie improprie la contrafacerea unei facturi fiscale, complicitate la sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin formularea de declaraţii inexacte cu privire la sediul social declarat al SC BT SRL Cobadin, două infracţiuni de spălare de bani şi cesionarea fictivă de părţi sociale, în referire la SC NGG SRL Constanţa. În acelaşi dosar, anchetatorii au cerut luarea măsurii arestării preventive şi faţă de Vasile Ghiocel Dragomir, pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate şi complicitate la infracţiunile de şantaj comise de Petrică Cristian Enea şi Adrian Stănei. Faţă de cei trei suspecţi, magistraţii Tribunalului Constanţa au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.

PERCHEZIŢII Suspecţii din acest dosar au ajuns în arestul poliţiei la sfârşitul săptămânii trecute, în urma a cinci percheziţii domiciliare. Anchetatorii spun că Enea şi Stănei au organizat, în calitate de asociaţi şi administratori ai societăţii din Constanţa, un circuit financiar ilicit derulat prin intermediul unei firme fantomă, respectiv SC BT SRL din Cobadin, având ca scop obţinerea unor câştiguri personale frauduloase prin eludarea plăţii obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului. Oamenii legii spun că, în luna septembrie 2009, prin intermediul unei societăţi comerciale din Călăraşi, firmă folosită doar ca intermediar scriptic, Enea şi Stănică au virat suma de 300.000 lei cu titlu de avans cereale în contul societăţii comerciale din Cobadin. În aceeaşi zi, banii au fost ridicaţi în numerar, în baza unui borderou de achiziţie cereale ce prezenta suspiciuni de falsificare, de către administratorul societăţii, Bogdan Radu.

SECHESTRAŢI Banii trebuiau să ajungă prin intermediul lui George Condrea la Radu Moisoiu şi Liviu Rîpeanu (toţi trei bărbaţi fiind intermediari în această afacere). La rândul lor, cei doi trebuiau să restituie banii celor doi capi ai afacerii, respectiv Enea şi Stănei. George Condrea a rupt însă circuitul banilor şi a fugit cu cei 300.000 de lei. Pentru a îşi recupera banii, cei doi administratori, ajutaţi de Vasile Ghiocel Dragomir, l-au sechestrat şi lovit pe Bogdan Radu. A doua zi au urmat Radu Moisoiu şi Liviu Rîpeanu, consideraţi direct răspunzători pentru pierderea banilor. Bătut şi ameninţat, Radu Moisoiu i-a vândut prin act autentic lui Enea un apartament situat în zona Mamaia Nord, din Constanţa. În acelaşi timp, prin prin aceleaşi metode, Liviu Rîpeanu a obţinut un credit de 41.170 euro, bani pe care i-a virat direct în contul lui Adrian Stănei. După ce şi-au recuperat banii, Enea şi Stănei au cesionat în mod fictiv părţile sociale ale societăţii comerciale din Constanţa, în scopul sustragerii de la urmărirea penală.