Soţul cântăreţei Cristina Rus, Dragoş Bîlteanu, a fost reţinut de procurorii DIICOT, alături de Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crişana, şi alte două persoane, într-un dosar-bombă în care au fost audiaţi 25 de suspecţi! Anchetatorii spun că Dragoş Bîlteanu, alături de tatăl său şi de membri importanţi din conducerea Societăţilor de Investiţii Financiare, ar fi delapidat SIF Muntenia şi SIF Banat - Crişana. Oamenii legii vorbesc despre un prejudiciu de peste 13 milioane de euro. Cei patru suspecţi care au fost reţinuţi vor fi prezentaţi în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Bîlteanu, tânărul milionar aflat pe locul 38 în Topul Forbes, şef al SIF Banat - Crişana, este suspectat că, împreună cu managerii altor firme, dar şi cu membri ai unor societăţi de investiţii, a cumpărat acţiuni prin intermediul unor societăţi offshore, ajungând să deţină peste plafonul maxim de 5% din capital. Cu ajutorul unor brokeri, ar fi făcut achizitii fictive, care au dus la majorarea acţiunilor. În anchetă este implicat şi vicepreşedintele SIF Muntenia, Andrei Diaconescu, care este deocamdată citat doar ca martor. Avocatul Nicolae Mergeani este cercetat pentru spălare de bani în dosarul lui Viorel Hrebenciuc. Dragoş Bîlteanu are o avere estimată la 90 de milioane de euro. Iar afacerile sale se desfăşoară în domeniul imobiliar, în energie şi turism. În ediţia online a cotidianului nostru - www.telegrafonline.ro - puteţi citi, pe larg, despre detaliile acestui dosar.

DOSARUL - PE LARG Printre cei audiaţi a fost şi tatăl lui Dragoş Bîlteanu, Gheorghe Bîlteanu, membru în Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia. În timpul audierilor, lui Dragoş Bîlteanu i s-a făcut rău, la sediul DIICOT fiind chemată o ambulanţă pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Potrivit DIICOT, în perioada 2012-2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crișana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării). Ulterior, banii au fost transferați prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora. "În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare", a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă. De asemenea, există suspiciuni că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 și 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori Bucureşti. Anchetatorii spun că mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat - Crișana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa "deal", preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale.

Beneficiarii acestor operaţiuni ar fi fost liderii grupării, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat - Crișana SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004. Vicepreşedintele responsabil de piaţa de capital la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Mircea Ursache, a declarat că ASF a sesizat autorităţile în legătură cu anumite tranzacţii derulate în septembrie 2013 cu acţiunile SIF Banat - Crişana. "ASF nu este abilitată să încadreze infracţiunea de abuz de piaţă şi manipulare. Doar face supravegherea şi sesizează organele competente", a spue el. SIF Muntenia nu a fost implicată în tranzacţiile cu acţiuni din septembrie care au făcut obiectul sesizării siniţiate de ASF, însă acţiunile societăţii au fost suspendate de la tranzacţionare pentru că SAI Muntenia este controlată de SIF Banat - Crişana, dar şi ca urmare a impactului mediatic al informaţiei, a adăugat Ursache. Acţiunile de delapidare investigate de DIICOT la SIF Banat - Crişana şi SIF Muntenia au avut loc în 2012 şi nu au fost investigate de ASF, a menţionat Ursache. "Noi nu investigăm politica investiţională (a companiilor listate, n.r.)", a mai spus vicepreşedintele ASF.

În şedinţa de pe 13 septembrie 2013 (vineri) acţiunile SIF Banat - Crişana au sărit cu peste 12% chiar în ultimele secunde de tranzacţionare, pe cel mai mare rulaj din şase luni. În cea mai mare parte a şedinţei, acţiunile SIF Banat - Crişana au fost pe creştere uşoară, iar volumele au fost reduse. În total, în şedinţa respectivă au fost realizate 316 operaţiuni cu acţiunile SIF Banat - Crişana, în valoare cumulată de 4,6 milioane lei. Volumul de titluri transferate reprezenta 0,78% din acţiunile SIF Banat - Crişana. În următoarea şedinţă, din 16 septembrie 2013 (luni) acţiunile SIF Banat - Crişana au scăzut cu 5%, iar prin două deal-uri au fost transferate peste 6% din titlurile societăţii de investiţii financiare. Cu puţin înainte de închiderea şedinţei, au fost realizate două deal-uri cu acţiuni reprezentând cumulat 6,27% din acţiunile SIF Banat - Crişana, pentru 45,4 milioane lei (10,2 milioane euro). Titlurile au fost transferate la 1,32 lei/acţiune, preţ cu 13,89% peste închiderea de vineri. Având în vedere preţul la care au fost realizate deal-urile luni şi creşterea de la finalul şedinţei de vineri, este posibil ca evoluţia din şedinţa de vineri să fi fost determinată de unul dintre investitorii implicaţi în deal-uri. Astfel, unul dintre aceşti investitori ar fi ridicat cotaţia vineri, întrucât preţul era prea mic faţă de cel la care urmau să fie realizate deal-urile. Preţul la care au fost efectuate deal-urile a fost cu 28% peste ultima cotaţie din şedinţa de joi, de 1,031 lei/unitate, iar pe piaţa tranzacţiilor negociate preţul nu poate varia mai mult cu 15% faţă de cotaţia anterioară din piaţa principală. Astfel, pentru a realiza deal-urile la 1,32 lei/acţiune, preţul din piaţa principală a fost ridicat vineri cu peste 12%, iar luni deal-urile au fost efectuate la un preţ cu aproape 14% peste cotaţia de vineri.

ASF a stabilit la începutul lunii martie a acestui an că Dragoş Bîlteanu - preşedinte al Consiliului şi director general al SIF Banat - Crişana, omul de afaceri libanez Najib El Lakis şi Romenergo acţionează concertat şi deţin 11,72% din acţiunile SIF Banat - Crişana şi i-a obligat să vândă 6,72% din titluri, pentru a nu depăşi pragul de deţinere de 5% prevăzut de legislaţia pieţei de capital. SIF Banat - Crişana a anunţat în luna octombrie că ASF a ridicat suspendarea unor drepturi de vot în cazul grupului format de Dragoş Bîlteanu, El Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate că ar acţiona concertat. Ali H. Lakis, fiul lui El Lakis Najib, a demisionat vineri din funcţia de membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie al SIF Banat - Crişana. Potrivit ASF, Ali H. Lakis ar fi fost implicat în acţiunea concertată de la SIF Banat - Crişana.

Astfel, societăţile cipriote Smalling Limited şi Gardner Limited au cumpărat acţiuni SIF Banat - Crişana cu bani împrumutaţi de la firma Cahuita Limited. Beneficiarul real al firmei Cahuita Lmited era la momentul respectiv Ali H. Lakis. SIF Banat - Crişana controlează pachetul majoritar de acţiuni la SAI Muntenia, societatea care administrează SIF Muntenia. SIF Banat - Crişana este condusă de Dragoş Bîlteanu - preşedinte al Consiliului şi director general. Din Consiliul de Administraţie mai fac parte Ştefan Dumitru - vicepreşedinte, Ion Stancu, Adrian Petreanu, Valentin Chiser şi Najib El Lakis. Conducerea executivă a SIF Banat - Crişana este asigurată tot de Bîlteanu, alături de Gabriela Grigore, director general adjunct - operaţiuni, şi de Teodora Sferdian, director general adjunct - dezvoltare. La SIF Muntenia, Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor este condus de Marius Pantea - preşedinte şi de Andrei Diaconescu - vicepreşedinte. Din Consiliu fac parte şi Iulian Aursulesei, Gheorghe Bîlteanu, Sergiu Buşilă, Emil Cazan, Daniel Florian Miron, Adrian Victor Prodan, Petre Pavel Szel şi Vicenţiu Octavian Zorzolan. SAI Muntenia, administratorul SIF Muntenia, este condusă de Gabriel Filimon - director general, Gheorghe Dănuţ Porumb - director şi Dănuţ Florin Buzatu - director.

Consiliul de Administraţie al SAI Muntenia este format din Gheorghe-Dănuţ Porumb - preşedinte al Consiliului de Administraţie, Dănuţ Florin Buzatu - vicepresedinte al Consiliului de Administraţie, Florica Trandafir - membru, Mariana Dinu - membru şi Sorin Florian Boldi - membru.