02 Iulie 2024, 22:31
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Fostul CEO al grupului petrolier brazilian Petrobras şi al băncii publice Banco do Brasil, Aldemir Bendine, a fost condamnat miercuri la 11 ani de închisoare pentru "corupţie pasivă şi spălare de bani", relatează AFP. Sentinţa judecătorului Sergio Moro, magistrat emblematic al luptei ...
Autorităţile nu au făcut paşi vizibili în implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, reiese dintr-un raport al Ernst & Young (EY) - „Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării ...
Claudiu Florică şi Dinu Pescariu au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul Microsoft, luni, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. Toptodată, DNA anunţă stadiul dosarelor Microsoft, menţionând că acuzaţiile faţă de foştii miniştri ...
DNA obține o mare victorie, în instanță, împotriva unui fost ministru! Gabriel Sandu, cel care a fost titular la Ministerul Comunicațiilor, va rămâne în pușcărie. Decizia a fost luată de judecători, după ce DNA a făcut contestație la sentința dată pe 1 noiembrie de Judecătoria ...
Şapte români au primit pedepse cumulate de peste 19 ani de închisoare în Anglia pentru fraude şi spălare de bani, prejudiciul calculat fiind de peste un milion de lire sterline, a anunţat vineri poliţia din comitatul sud-vestic Somerset prin intermediul site-ului oficial. La 8 aprilie, au ...
Nu mai este niciun secret că domeniul comerțului cu material lemnos este o bancă de aur pentru băieții deștepți din industrie. S-au scurs sute de pagini de reclamații și sesizări despre cum se spală banii prin distrugerea patrimoniului verde al României. Așa că nu mai este nicio surpriză că ...
Poliţiştii din Argeş fac, miercuri, peste treizeci de percheziţii în Capitală şi în zece judeţe la persoane şi firme din domeniul construcţiilor suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat de către anchetatori depăşeşte două milioane de lei, iar zece persoane vor ...
Polițiștii au găsit mai multe tipuri de droguri la persoane care făceau parte din grupări de criminalitate organizată specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani, informează un comunicat de presă al Inspectoratului General al ...
Fostul director al SC Confort Urban SRL (societatea comercială care se ocupă de administrarea tramei stradale din Constanța) Viorel Farcaș a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare. În plus, i s-a interzis să mai lucreze în cadrul Confort Urban. Pedeapsa a fost dată ...
În numai o jumătate de lună, Poliția Română a destructurat zeci de grupări de criminalitate organizată. Concret, în perioada 1 - 14 septembrie, polițiștii au efectuat 120 de percheziții la grupări de criminalitate organizată, fiind ridicate și indisponibilizate droguri, bani, echipamente ...
Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de ...
Peste 5 milioane de lei, șase autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma a 41 de percheziții efectuate marți la persoane și firme bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor prin activități de schimb valutar, 11 persoane fiind reținute, a informat ...
Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR. Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de ...
Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, marţi, ca fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) Ana Maria Pătru, trimisă în judecată de către DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, să rămână sub control judiciar, dar să poată părăsi ţara. "Menţine ...
Ies la iveală noi dezvăluiri incredibile din dosarul în care sunt învinuiţi Dumitru Dragomir şi şefii de la RCS & RDS. Detaliile din rechizitoriul DNA sunt absolut incredibile. Procurorii spun că şpaga a fost necesară, fiindcă doar aşa ar fi obţinut firma condiţii bune în contractul ...
În mega-dosarul în care sunt inculpaţi Dumitru Dragomir, la data faptelor președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Bendei Ioan, la data faptelor administrator al SC RCS & RDS SA, precum şi alte nume importante ale prezentului, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția ...
