Telegraf Online - tag: spălare de bani

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre spălare de bani

Miliardarul Ioan Neculaie, cercetat penal pentru o nouă infracţiune de spălare de bani
20 ianuarie 2017 Miliardarul Ioan Neculaie, cercetat penal pentru o nouă infracţiune de spălare de bani

Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost propus pentru arestare preventivă, vineri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru o nouă faptă de spălare de bani, însă judecătorii au respins propunerea, patronul FC Braşov urmând să fie cercetat sub control judiciar pe ...

China pune frână spălării de bani
8 ianuarie 2017 China pune frână spălării de bani

Banca centrală a Chinei (PBOC) a anunțat că va înăspri condițiile pentru creditori, obligându-i să raporteze tranzacțiile transfrontaliere realizate de clienți, ca parte a eforturilor de a reduce spălarea de bani, titrează Bloomberg. Astfel, PBOC va cere instituțiilor financiare să raporteze ...

Colțul Troll-ului - Silver Mountain vine la Mohamed
4 ianuarie 2017 Colțul Troll-ului - Silver Mountain vine la Mohamed

După liniștea aferentă Sărbătorilor de Iarnă, în care toată lumea îngroapă securea războiului, o unealtă pe care nu-i frumos să o folosești când ești în vacanță la schi, lucrurile revin la normal. „În dosarul BCR, eu am dispus confiscarea și de la Ioana Băsescu a ...

Cărăuși de bani din România, reținuți în cadrul unei acțiuni europene
22 noiembrie 2016 Cărăuși de bani din România, reținuți în cadrul unei acțiuni europene

Polițiștii români și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au luat parte, în perioada 14-18 noiembrie, la operațiunea European Money Mule Action - (EMMA). Aceasta vizează depistarea acțiunilor de spălare a banilor proveniţi din ...

3 ani și 10 luni închisoare pentru Relu Fenechiu, după ce și-a recunoscut vinovăția
14 noiembrie 2016 3 ani și 10 luni închisoare pentru Relu Fenechiu, după ce și-a recunoscut vinovăția

Fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu a fost condamnat luni de Tribunalul București la 3 ani și 10 luni închisoare cu executare, după ce și-a recunoscut vinovăția într-un nou dosar în care este acuzat de DNA Ploiești de trafic de influență în formă continuată și spălare ...

Opt reţinuţi după 313 percheziţii la firme din domeniul jocurilor de noroc
10 noiembrie 2016 Opt reţinuţi după 313 percheziţii la firme din domeniul jocurilor de noroc

Opt persoane au fost reţinute după cele 313 percheziţii efectuate în 29 de judeţe şi în municipiul Bucureşti la firme din domeniul jocurilor de noroc, fiind ridicaţi aproape 500.000 de lei şi peste 100.000 de euro, potrivit Poliţiei Române. Totodată, au fost ridicate aproape 100 de ...

Peste 300 de percheziții în aproape toată țara: evaziune fiscală și spălare de bani
9 noiembrie 2016 Peste 300 de percheziții în aproape toată țara: evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii Parchetului General au coordonat miercuri o operațiune de amploare în două dosare în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre nu mai puțin de 313 percheziții efectuate în București și în 29 de județe, prin care și Constanța ...

Percheziții la evazioniști
2 noiembrie 2016 Percheziții la evazioniști

Polițiștii din Călărași au luat parte miercuri la 13 percheziţii în Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, la reprezentanții unor societăţi, bănuiţi că sunt implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, au fost puse în ...

150 de infracțiuni economice în șapte zile
30 octombrie 2016 150 de infracțiuni economice în șapte zile

Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au descoperit, în ultima săptămână, 150 de infracțiuni economice. În dosarele întocmite sunt cercetate 28 de persoane, dintre care patru au fost reținute. "Poliţiştii au constatat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală ...

19 descinderi într-un dosar de evaziune și spălare de bani!
25 octombrie 2016 19 descinderi într-un dosar de evaziune și spălare de bani!

Polițiștii din Prahova au descins marți dimineață în forță la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor suspecți, într-un amplu dosar în care se fac cercetări pentru infracțiuni economice. Oamenii legii au luat parte la 19 percheziții și au pus în aplicare 13 ...

Percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani
25 octombrie 2016 Percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează, marți dimineață, percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare ...

SUA anchetează furtul miliardului de dolari din bănci din R. Moldova
14 octombrie 2016 SUA anchetează furtul miliardului de dolari din bănci din R. Moldova

Statele Unite desfăşoară o anchetă despre presupusele activităţi de corupţie în legătură cu furtul miliardului de dolari din bănci din R. Moldova, potrivit unui fost funcţionar guvernamental moldovean şi unui parlamentar american, citaţi de ”The Wall Street Journal”. Mihail Gofman ...

Traian Băsescu, audiat în secret în dosarul spălării de bani de la Parchetul General
6 octombrie 2016 Traian Băsescu, audiat în secret în dosarul spălării de bani de la Parchetul General

Traian Băsescu a fost audiat la Parchetul General în dosarul spălării de bani, potrivit unor dezvăluiri făcute chiar de fostul președinte al României, la un post de televiziune. Băsescu a făcut aceste declarații, joi seară, în contextul unor discuții referitoare la scurgerile de ...

Descinderi într-un dosar de evaziune și spălare de bani
5 octombrie 2016 Descinderi într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins miercuri dimineață la domiciliile unor persoane și la sediile sau punctele de lucru ale unor firme vizate de un dosar de evaziune fiscală. Oamenii legii au acționat în București și în județele Ilfov și Dâmbovița ...

Peste 100 de infracțiuni economice, descoperite într-o săptămână
2 octombrie 2016 Peste 100 de infracțiuni economice, descoperite într-o săptămână

În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea infracțiunilor economice din întreaga țară au constatat 106 fapte penale. În dosarele întocmite sunt cercetate 97 de persoane, dintre care 20 au fost reţinute și trei arestate preventiv. În intervalul ...

Zeci de percheziții în București și patru județe, într-un dosar de evaziune și spălare de bani
29 septembrie 2016 Zeci de percheziții în București și patru județe, într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de ...

1...34567...9
12
Cele mai comentate ştiri
1