22 Noiembrie 2024, 16:01
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Şase persoane au fost arestate miercuri, într-o amplă operaţiune coordonată de misiunea de poliţie a Uniunii Europene (EULEX) contra unei reţele de crimă organizată sârbo-albaneze în Kosovo, iar autorităţile îl caută încă pe un parlamentar kosovar, presupusul lider al ...
În ultimii ani s-a tot scris despre DNA - secția exterioară a SRI, despre suspiciunile ridicate de numărul mare de dosare deschise pe numele diverșilor oameni politici, cercetări doldora, condamnări nu prea și, mai ales, despre volumul uriaș de acțiuni cu mascați și cătușe puse la cale în ...
Dragu de ea, Anca Dragu, al nostru ministru de Finanțe, plus secretarul de stat on și offshore Gabriel Biriș participă, în acest weekend, la Ecofin, reuniunea de Finanțe a UE, la care fiecare țară se va lăuda cu câți jmekeri are pe listele Dosarului Panama Papers. Marele șpil este că Panama va ...
Aproape că nu mai există zi în care procurorii și polițiștii să nu desfășoare o operațiune pentru combaterea infracționalității economice. Polițiștii bucureșteni au făcut miercuri 18 percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Brașov, într-un dosar care vizează ...
De ceea ce s-a ferit nu a scăpat. Traian Băsescu este, oficial, urmărit penal de Parchetul General, pentru spălare de bani în dosarul terenului de la omul de afaceri Costel Căşuneanu, din Aleea Privighetorilor. În 2000, când abia devenise primarul Capitalei, fostul președinte a cumpărat un ...
Fostul președinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar penal, instrumentat de Parchetul General, pentru spălare de bani, în legătură cu achiziționarea unui teren din zona Băneasa, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre o tranzacție din ...
A fost o nouă săptămână încărcată pentru polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice. Aceștia au continuat, la nivel național, acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva valului de ilegalităţi. Oamenii legii au constatat 66 de infracțiuni ...
Procurorii argentinieni o acuză pe fosta șefă a statului, Cristina Fernandez de Kirchner, de spălare de bani, transmite duminică DPA, care citează presa locală. Procurorul federal Guillermo Marijuan a anunțat sâmbătă acuzațiile împotriva Cristinei Fernandez, care a părăsit puterea anul ...
Procurorii DIICOT au efectuat 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în ...
Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au reținut luni dimineață un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Ungaria, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acțiunilor deţinute într-o societate comercială. Potrivit ...
Situație super-jenantă, luni, la Direcția Națională Anticorupție - procurorii n-au putut să schimbe în lei suma de opt milioane euro, scoasă de afaceristul Dan Adamescu dintr-un buzunar oarecare al hainei, la nici 15 minute după ce i se fixase o cauțiune de 40 milioane lei. Adamescu s-ar fi căutat mai ...
Polițiștii din Mureș și jandarmii au efectuat miercuri dimineață nu mai puțin de 82 de percheziții domiciliare în șapte județe și în București, pentru a scoate din afaceri o grupare specializată în infracțiuni economice. La acțiune au luat parte 169 de polițiști și 117 militari ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au luat parte, în perioada 22-26 februarie, la prima operațiune derulată la nivel european pentru stoparea activităților de spălare de bani prin persoane interpuse ("money mule"). La startul ...
Miercuri, la sediul DIICOT din București, s-au prezentat pentru audieri alți oameni de fotbal care au făcut parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) în perioada 2010-2012, după ce marți au răspuns la întrebările procurorilor Patrițiu Abrudan (fost arbitru și fost ...
Săptămâna aceasta, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a demarat o investigație privind costurile de construcţie a bazei de pregătire a Federației Române de Fotbal (FRF), de la Buftea. Conform procurorilor, FRF a umflat preţul total al ...
Şapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore de către poliţiştii clujeni pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz depăşind 6,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al IPJ ...
