Telegraf Online - tag: spalarea banilor

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre spalarea banilor

Dispar acțiunile la purtător. Se vor raporta toate tranzacțiile mai mari de 1000 euro
2 iunie 2018 Dispar acțiunile la purtător. Se vor raporta toate tranzacțiile mai mari de 1000 euro

Transformarea actiunilor la purtator in actiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banesti, precum si raportarea tranzactiilor mai mari de 2.000 de euro sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern. Conform proiectului de lege privind prevenirea ...

12