Patru persoane din Constanţa, arestate pentru evaziune fiscală, au fost puse în libertate după numai patru zile de stat după gratii. Magistraţii Tribunalului Constanţa au admis, ieri, recursurile formulate de Dumitru Stan, de 42 ani, Marius Voina, de 32 ani, Adrian Dăscălina, de 43 ani, şi Titi Dinu, de 33 ani, împotriva arestării lor preventive şi înlocuirea acesteia cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Decizia este definitivă. Anchetatorii spun că cei patru, în complicitate cu Ionuţ Tudori, de 21 de ani, şi Laurenţiu Tudori, de 29 de ani, ambii din Brăila, cercetaţi în libertate, au pus pe picioare o afacere în urma căreia au obţinut prin intermediul mai multor firme fantomă câteva sute de mii de lei. Întreaga grupare a fost anihilată, în seara de 17 noiembrie, când Ionuţ şi Laurenţiu Tudori şi Marius Voina au fost prinşi în flagrant de poliţiştii constănţeni în timp ce încercau să scoată în numerar 370.000 de lei din contul unei societăţi fantomă utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. În urma cercetărilor s-a stabilit că, începând din luna mai a acestui an, cei şase au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă. Cu ajutorul acestor firme care nu existau în realitate, suspecţii retrăgeau sume mari de bani, respectiv TVA-ul neachitat către bugetul de stat. Mai mult, verificările demarate în această perioadă au arătat că societăţile fantomă folosite ca paravan, care nu funcţionau la sediul social declarat şi nu evidenţiau niciun venit, erau cesionate unor persoane nevoiaşe după ce erau folosite pentru retragerea unor sume de bani. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit că, prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de Titi Dinu şi Adrian Dăscălina, se achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, care, ulterior, erau vândute în mod legal, iar membrii grupării infracţionale încasau contravaloarea mărfii cu TVA. Conform anchetatorilor, Dinu şi Dăscălina efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau Ionuţ şi Laurenţiu Tudori, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora. Ulterior, Tudori împreună cu Dumitru Stan şi Marius Voina retrăgeau banii în numerar, inclusiv TVA-ul, sumele de bani ajungând în final înapoi la Titi Dinu şi Adrian Dăscălina. Pentru serviciile prestate în interesul grupării, Dumitru Stan percepea un comision de 5% din sumele retrase.